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兆豐金洗錢追蹤！
兆豐金洗錢追蹤！
兆豐金
洗錢
蔡友才
兆豐銀行
黨產
3月閃辭隱匿洗錢 蔡友才角色有詭？
兆豐銀行紐約分行日前遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，金融監督管理委員會今（22）日召集中央銀行、財政部及法務部組等成立專案小組，火速召開跨部會專案小組會議，以釐清整個裁罰案件事實，並追究兆豐銀相關人員的可能責任。前兆豐金董事長蔡友才3月底宣布請辭，因與紐約州的金檢報告出爐時間接近，外界認為他若不是輕忽此案風險，就是畏罪潛逃，他究竟扮演何種角色，吳國棟提出個人見解。
2016/08/22 10:38
兆豐銀出包 公股行庫3大弊端現形
兆豐銀出包，凸顯出公股行庫海外分支機構的未在地化、作業規範未接軌國際，以及「cost down」思維的弊端。財政部次長蘇建榮坦言，若非是對法遵輕忽，此事根本不需以巨額罰款收場。
2016/08/22 10:10
兆豐金洗黨產？借藍黨營事業逾百億元
兆豐銀紐約分行涉嫌洗錢遭到美國DFS重罰57億元，民進黨立委蔡易餘今（22）日一早按鈴控告前董事長蔡友才，因為蔡友才在案件爆發後竟然閃辭規避責任，連帶影響國家權益，政府佔2成比例恐怕得幫忙付11億罰金！只是兆豐金這起洗錢案件疑點重重，包括替誰洗錢？誰在背後洗錢？而洗錢期間蔡友才剛好融資貸款給國民黨黨營事業的金額暴增，其中究竟有沒有關聯？行政院長林全現在下令徹查。
2016/08/22 09:06
談兆豐金事件…徐旭東：是很嚴重的事
為了解決國道收費員爭議，總統小英日前密會遠東集團董事長徐旭東，只是外傳徐旭東對小英大小聲，讓他急忙撇清，強調自己怎麼敢，一切會跟著政府走。
2016/08/22 08:47
兆豐銀效應…財部要求八大行庫交報告
財政部政務次長蘇建榮表示，兆豐銀紐約分行遭美罰款1.8億美元，主因在於法遵人員對當地法令認識不足，今日（22）已責成所屬八大公股行庫，一週內提交法遵機制檢討報告。
2016/08/22 08:16
兆豐案謝金河影射周美青 徐巧芯怒了
兆豐銀行紐約分行日前遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，財信傳媒董事長謝金河於臉書提出3點看法，其中一項「兆豐金有前總統夫人在此任職，譲洗錢案格外敏感。」言論一出引起外界批評。對此，國民黨草協聯盟發起人徐巧芯也在臉書發文，直呼只有兩個字「欠罵」。
2016/08/22 07:43
兆豐洗錢遭重罰！董座現身快閃股價挫
公股獲利龍頭兆豐金，紐約分行上周五驚傳，遭美國開罰57億元天價罰金，震撼市場，今天一開盤股價重挫超過6%，行政院也在第一時間成立跨部會專案小組，要追究相關責任。
2016/08/22 07:41
兆豐銀遭美重罰 專案小組火速調查
兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法，遭美國重罰新台幣57億元，金融監督管理委員會今（22）日火速召開跨部會專案小組會議，預計晚間6時30分召開記者會對外說明。
2016/08/22 04:48
影射周美青涉兆豐案 網友圍剿謝金河
兆豐銀行紐約分行日前遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元。對此，財信傳媒董事長謝金河於臉書提出3點看法，言論一出，卻遭多名網友罵翻，直呼謝根本是「為了官位胡說八道」。
2016/08/22 03:50
兆豐金遭重罰 11億竟由全民買單
兆豐銀行紐約分行違反美國「銀行保密法」以及「反洗錢法」，遭紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元（約新台幣57億元），其中11.4億元竟由全民買單！除了行政院長林全指示要追查出應負責的人外，時代力量立委黃國昌痛批金管會「是在睡覺嗎」，民進黨立委蔡易餘認為兆豐銀行前董事長蔡友才早接獲消息卻閃辭，遭罰難辭其咎，今（22）日蔡易餘也到台北地檢署控告蔡友才。
2016/08/22 03:34
台高檢召集金管會等單位為兆豐銀開會
兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行因有多筆可疑交易，違反美國「反洗錢法」，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於57億台幣，此案被疑與「巴拿馬文件」有關，由於事涉洗錢防制法等刑事問題，台灣高等法院檢察署今（22）日召集金管會、調查局洗錢防制處、法務部檢察司、北檢等各單位的代表前來開會，下午2點多，與會人員一前一後抵達台高檢討論責任分工事宜。
2016/08/22 03:21
兆豐金交易爆量 市值縮水204億
兆豐金控由於旗下紐約分行違反美國反洗錢法令，遭到重罰1.8億美元（約折合新台幣57億元），造成今天（22日）股價重挫6.3%，創逾7年交易量新高紀錄，市值蒸發約204億元。
2016/08/22 02:44
兆豐銀涉洗錢 前財長：我完全不知情
兆豐金控旗下的兆豐銀，紐約分行遭爆涉及違反銀行保密法及反洗錢法，日前被美國紐約州金融服務署重罰約台幣57億元，消息傳出後震驚金融界，而行政院長林全也在昨（21）日下指示專案調查、追究責任。只是究竟這個爛攤子誰來負責，目前外界都指向當時擔任兆豐金董事長的蔡友才，至於時任財政部長的張盛和，他對此表示「毫不知情」！
2016/08/22 12:25
兆豐涉洗錢黃國昌怒：金管會在睡覺？
兆豐銀行紐約分行日前因涉洗錢問題，遭美國紐約州金融廳重罰57億，對此時代力量黃國昌認為，這件事顯現我國金融管理工作出現非常重大的缺失「螺絲掉了一地」，他表示我國金管會應在今年5月份就收到調查報告，但是幾個月來卻沒有看到金管會採取的具體措施，這讓讓黃國昌質疑「我們的金管會是在睡覺嗎？」黃國昌也認為，現在才要成立專案小組實在是「遲了很久」。
2016/08/22 11:03
兆豐銀遭重罰 蔡易餘告前董座涉洗錢
兆豐銀行紐約分行因涉嫌洗錢，這個月19日被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元（約57億元台幣）。由於違法情事是在2月被紐約州金融廳的金檢報告揭露，緊接著在3月，蔡友才即請辭兆豐金董事長職務，時機敏感。為此，民進黨立委蔡易餘今（22）日到台北地檢署按鈴控告蔡友才涉嫌違反洗錢防制法、金融控股公司法及背信等罪嫌。
2016/08/22 10:30
兆豐銀洗錢風暴燒 謝金河點名周美青
兆豐銀捅了大樓子，被DFS依違反洗錢法重罰57億，據傳兆豐銀與巴拿馬分行有多筆可疑交易，因此被揪出，但記者會上，兆豐銀對於幫誰洗錢，卻避重就輕，財經專家謝金河質疑內情不單純，甚至拿總統夫人周美青，過去是兆豐銀法務處長身分做連結，但其實兆豐銀被裁罰的時間點是2012年，周美青早就離職，倒是當初說要全力徹查的兆豐銀前董事長蔡友才，在今年3月火速離職，恐怕有些話沒說清楚，現在立委要求金管會要專案報告，釐
2016/08/21 10:15
兆豐銀洗錢 林揆指示組專案小組調查
針對兆豐國際商業銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循之缺失，遭美國紐約州金融監理機關（New York State Department of Financial Services）裁罰一案。行政院長林全今（21）日指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
2016/08/21 12:26
兆豐紐約涉洗錢遭罰 在澳洲也曾出包
兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國重罰 1.8億美元，其實，兆豐澳洲分行也曾出現類似缺失，只是當時未被開罰。
2016/08/20 09:50
紐約分行涉洗錢 兆豐銀行遭罰57億
美國紐約州金融廳對兆豐銀行提出裁罰，財政部今（19）晚發布新聞稿指出，兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定，已與美方針對罰款金額達成協議。
2016/08/19 10:56
晚間重訊 兆豐銀紐約分行恐遭美懲處
兆豐金控旗下兆豐銀行因紐約分行法令遵循問題，恐遭美國主管機關懲處，兆豐金也緊急在（19日）晚間10時召開重大訊息說明會。兆豐銀紐約分行類似央行代理行，若出問題，牽涉層面恐較廣。
2016/08/19 09:26
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