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兆豐金洗錢追蹤！
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金管會說法反覆不一 姚立明重砲抨擊
兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，洗錢案延燒至今疑雲重重。月初金管會已向行政院長林全提出報告，內容中表示紐約分行因不熟悉洗錢法，因此事發後無法向DFS提出說明，不料昨（14）日提出的第二份報告卻指出，兆豐內部因未落實建立及未確實執行內部控制制度，導致發生疏失，違反銀行法。針對兩次截然不同的報告結果，姚立明砲轟金管會報告荒唐至極、避重就輕。
2016/09/15 10:59
兆豐案！金管會解除蔡友才等6人職務
兆豐銀遭美重罰1.8億元案，金管會今（14）日公布行政調查裁處，開罰兆豐銀新台幣一千萬元，並解除兆豐金法人代表的蔡友才前董事及吳漢卿前總經理等六人職務，為金管會處罰銀行業最重案例。
2016/09/14 07:03
兆豐洗錢關鍵？蔡友才請辭前賣光持股
兆豐案出現重大突破，專案小組發現，兆豐金前董事長蔡友才今年三月請辭前，分批將手中三百多張兆豐金股票全數出脫。
2016/09/13 08:59
包庇前朝？兆豐、樂陞案疑雲重重
兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，洗錢案延燒至今，相關高層一再強調並未涉及洗錢，針對洗錢案種種疑點，儘管日前金管會主委丁克華已向行政院長林全報告，但國會觀察基金會董事長姚立明認為，立法會新會期開議後，應該針對該報告對丁克華展開諮詢，以徹底了解他如何查此案。除了兆豐洗錢案，調查樂陞併購案至今無任何進展，姚立明認為丁克華應該有所作為，給社會大眾一個交代。
2016/09/12 10:51
兆豐銀案 官員：蔡友才早知情
行政院官員今晚（10日）表示，「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」今天開會，認為前兆豐金董事長蔡友才去年就看過美方報告，知道嚴重性卻未積極處理顯然有明顯疏失，將啟動民事求償訴訟。
2016/09/10 10:03
兆豐金弊案 前董座蔡友才3百萬交保
兆豐金涉洗錢案昨（9）日有重大進展，前董事長蔡友才與其心腹、兆豐金前主秘王起梆等5人因違反《證交法》遭檢方漏夜偵訊，今（10）日凌晨0時蔡友才以300萬元交保、王起梆200萬元交保，並延續8月23日諭令限制出境、出海、小三通。
2016/09/10 07:37
查兆豐銀洗錢案 北檢三度傳喚蔡友才
兆豐銀行紐約分行日前遭美國DFS重罰1.8億美元，台北地檢署為釐清其中是否有國人涉及刑事不法，今（7）日上午再度傳喚前兆豐金控董事長蔡友才。開罰事件爆發後，蔡友才已三度被檢方傳喚，目前檢方正在偵訊中。
2016/09/07 11:13
兆豐洗錢八大疑點 許忠信要政府查清
兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位認為涉及洗錢問題，裁罰新台幣57億元，更提出合意令（裁罰同意書），其中包含兆豐銀巴拿馬所涉之洗錢的八大疑點，台北地檢署也展開調查，而前台聯立委許忠信在《新台灣加油》節目上表示，希望政府能夠徹底、具體的在調查報告裡面回答八大疑點，要求政府不要散槍打鳥，要針對美國人的洗錢質疑去作答。
2016/09/02 10:49
親寫信幫兆豐喬罰金 彭淮南挨批黑箱
兆豐金案持續延燒，前董事長徐光曦雖然已經閃電請辭，但他的連襟央行總裁彭淮南這次出手相救，寫信到美國紐約聯邦準備銀行促成協商，罰金另類降價也引發質疑有違公正，被當成救火隊的新任董事長張兆順，今（2）日下午交接，正式走馬上任，而過去他在第一金董座任內也曾化解類似危機，但張兆順也坦言，答應接下這個任務，內心真的很煎熬。
2016/09/02 08:27
吳秉叡爆：兆豐金自甘掏款配合中投
兆豐金洗錢案爭議延燒之際，民進黨立院黨團幹事長吳秉叡今（2）日舉行記者會，他指出，兆豐銀民國102年以無擔保放貸給國民黨中央投資公司5000萬美元（約台幣16億元），且採取無擔保放款，授信額度高達美金5000萬元，其中兆豐商銀台北復興分行分擔80%授信額度，海外部分攤20%額度，讓他質疑，國民黨中投公司五鬼搬運，兆豐金竟然自甘掏款配合。
2016/09/02 03:53
DFS指證歷歷 姚立明籲政府莫縱容
兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，其中是否有國人涉及刑事不法，為釐清案情，台北地檢署展開大規模調查。案情延燒至今，儘管兆豐金高層一再強調並未涉及洗錢，僅申報認知差距，但美國紐約州金融服務署（DFS）所附的合意令（裁罰同意書）中，羅列兆豐銀巴拿馬所涉之洗錢種種疑點，國會觀察基金會董事長姚立明認為政府應詳查美方所列各項疑點，絕不能一再縱容。
2016/09/01 10:46
政府放任兆豐洗錢案？姚立明驚爆內幕
兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，其中是否有國人涉及刑事不法，為釐清案情，台北地檢署展開大規模調查。美麗島電子報董事長吳子嘉認為應將巴拿馬分行經理、紐約分行經理調回台灣，並收押禁見，此案便能水落石出，但至今政府仍未有任何動作，國會觀察基金會董事長姚立明認為，若政府不調回兩分行經理，分明就是有包庇、縱放之嫌。
2016/08/31 10:34
陷兆豐風暴時 蔡友才辭鑒機董事長
前兆豐金控董事長蔡友才在31日晚間發表聲明，指稱自己因健康因素，辭去鑒機資產管理董事長一職。
2016/08/31 09:14
徐光曦閃辭 財政部：已向部長報告！
兆豐金董事長徐光曦「跨海請辭」，財政部次長蘇建榮表示，徐光曦請辭前「照理」已向財政部長許虞哲報告；兆豐金明（9月1日）將召開臨時董事會推選代理董事長，接手處理兆豐案殘局。
2016/08/31 03:51
兆豐案狂燒新舊政府 吳子嘉獨家解析
兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，為釐清整起案件，包括是否有國人涉及刑事不法，台北地檢署前後陸續傳喚兆豐銀董事長蔡友才、徐光曦等高階主管、前財政部長張盛和。兆豐案延燒不斷，其中徐光曦與央行總裁彭淮南為連襟關係，因此遭質疑是否有裙帶關係，美麗島電子報董事長吳子嘉認為無論彭淮南有無包庇，但對洗錢案不可能毫無所知，更爆料新舊政府可能都涉入其中。
2016/08/30 10:47
國人境外匯款全都露？央行再度駁斥
兆豐銀案延燒財金三部會，某電視政論節目名嘴指出，中央銀行保有國人在境外資金匯款資料。央行今天（30日）下午再度發出新聞稿駁斥，強調該人士指涉，與事實完全不符。
2016/08/30 07:48
兆豐事件不滿政院處理 他火大嗆林全
兆豐銀因違反美國洗錢相關法規，遭紐約州金融服務署重罰事件引發全台關注，行政院長林全今（30）日親上火線召開記者會說明，並表示將成立督導小組，督導法務部及金管會「徹查責任，沒有上限」。不過行政院繼續留用兆豐董事長徐光曦，同時也未針對「求償」問題清楚表態，讓時代力量立委黃國昌表示「難以理解」，他重話質問林全「還要繼續瞎挺下去嗎？」
2016/08/30 06:56
兆豐罰57億 劉文雄：又全民買單？
兆豐商銀紐約分行因疑涉洗錢，在美國遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元），行政院長林全緊急召開記者會滅火，指出一定會在最短時間內釐清事實徹查責任。不過，親民黨副祕書長劉文雄則是在臉書痛批，出事每一次都全民買單，退休金上千萬的主管責任在那裡？每一次都是老百姓替你們扛？
2016/08/30 05:59
兆豐洗錢系統性犯罪？蘇德建獨家揭密
兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，為釐清整起案件，包括是否有國人涉及刑事不法，台北地檢署傳喚前後任兆豐銀董事長蔡友才、徐光曦等高階主管，今（29）日更以證人身分傳喚前財政部長張盛和，三人皆稱不知情。前台銀總稽核蘇德建表示，這起重大弊案中，一群人互相包庇、掩護，痛批根本就是系統結構性犯案。
2016/08/29 10:52
兆豐案傳前財長作證 9月底調查出爐
兆豐金涉嫌洗錢，北檢偵辦最新進度，今（29）日分別傳喚蔡友才還有以證人身分約談前財政部長張盛和，張盛和再三強調澄清他不知情，和蔡友才也沒有密會，至於金管會也對外說明，相關行政調查9月底結果出爐。
2016/08/29 08:34
包庇兆豐金非法？彭淮南一句話回應
廣播節目主持人周玉蔻今（29）日質疑，兆豐金新任董座徐光曦與央行總裁彭淮南為連襟關係，有合法包庇非法之嫌。對此，央行總裁彭淮南今日強調，「並未介入金融機構人事案」。
2016/08/29 04:58
金管會找蔡友才 逾7小時談4大重點
針對兆豐銀紐約分行案，金管會今（28日）午約談前兆豐金董事長蔡友才、總經理吳漢卿。截至晚間8時50分，蔡友才仍未步出金管會大門，約談時間已超過7小時。
2016/08/28 09:37
被指涉兆豐銀洗錢 金溥聰：編故事
前國安秘書長金溥聰昨（26）首度透過政論節目直播，回應兆豐銀洗錢風波，對於被影射涉及海外洗錢，金溥聰駁斥外界質疑有失憑據，直言「真的是編故事、編小說」！
2016/08/27 04:26
兆豐洗錢明知故犯？王定宇秀獨家文件
兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，其中2013年及2015年，美國紐約州金融服務署曾提出報告，指出洗錢漏洞，但兆豐金卻意圖隱匿，不僅如此，更延伸出幫國民黨海外洗錢疑雲。面對洗錢風波，民進黨立委王定宇拿出獨家文件，指控兆豐不但意圖隱匿，更明知故犯。
2016/08/26 10:26
兆豐海外設點暫停 金檢周日赴美調查
兆豐洗錢案鬧得沸沸揚揚，金管會除了暫停兆豐海外設點，現在陸續約談相關人員到金管會進行說明，28日也將約談關鍵人物蔡友才釐清案情，主委丁克華強調，約談是要還蔡友才一個清白機會，相信他不會拒絕，同時最快周日3位金檢人員也將飛美國跟巴拿馬進行調查。
2016/08/26 09:43
籲蔡友才說明 丁克華：金融業講道理
為釐清兆豐案，金管會主委丁克華表示，海外金檢提前到28日出發，且已開始約詢相關人員，並呼籲前兆豐金控董事長蔡友才可以到會內說明，「金融業是非常講道理的」。
2016/08/26 07:04
蔡友才辭董座有內幕？金管會說話了
兆豐銀、紐約分行涉嫌洗錢事件，如雪球愈滾愈大，外傳前董座蔡友才請辭原因不單純，引發外界關注，而金管會主委丁克華今天（25日）說明調查相關進度，表示2週後會提出結果說明，最快周一到紐約分行進行金檢。
2016/08/25 10:35
洗錢案導火線！美商告兆豐助脫產
兆豐金紐約分行被美國DFS盯上，開罰台幣57億元，現在被爆出，起因於一名商人Samson Wu，2003年他因為仿冒super vision的光纖燈，在中國大陸大賺特賺時卻被告，遭判賠4000萬元美金，折合台幣約12億元，但super vision卻無法在美國查扣到他任何財產，原來Samson Wu是透過兆豐紐約分行脫產，最後他本人簽下合意書，願意讓銀行查帳，兆豐金卻堅持不肯給！
2016/08/25 09:25
兆豐銀融資日勝生百億 被爆有人牽線
兆豐金洗錢案再扯出更多疑點，曾經擔任台北市議員的徐佳青今（25）日再踢爆，三年前美河市爆發交屋危機，台北市政府要求日勝生繳交35.3億元保證金，但兆豐金在沒有擔保品的情況下，居然願意幫日勝生董座林榮顯開保證函，追根究底，背後恐怕有人在幫忙牽線！
2016/08/25 08:39
兆豐銀海外金檢 最快下週一展開
兆豐銀行遭美國重罰，行政院要求立即對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行金檢，金管會主委丁克華表示，最快下週一展開紐約分行的金檢。
2016/08/25 05:32
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