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兆豐金洗錢追蹤！
兆豐金洗錢追蹤！
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黨產
林金指示對兆豐海外分行專案金檢
行政院會今（25）日通過法務部擬具的《洗錢防制法》部分條文修正草案，行政院長林全表示，此次修法目的，除要讓相關法規與國際接軌，主要是順應各國強化洗錢防制的全球趨勢，同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為，展現我國打擊經濟犯罪、洗錢犯罪的決心。
2016/08/25 12:54
查兆豐銀案 北檢再傳2證人到案
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元的消息傳回國內後，我國為釐清是否有國人涉及刑事不法，日前由台北地檢署傳喚前兆豐銀董事長蔡友才到案，訊後將他限制出境。檢方今（25）日又傳喚2名證人副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿到案，目前仍在訊問中。
2016/08/25 12:34
呂秋遠：兆豐銀金管能力停在光緒年間
兆豐銀行涉洗錢遭美國重罰，律師呂秋遠今（25）日也在臉書細數兆豐銀行過往紕漏。他直言，照國民黨的標準，兆豐銀行是他們從中國帶來的，也隸屬國民黨黨產，但兆豐銀行從「大清戶部銀行」演變至今，紐約分行與巴拿馬分行接連爆出弊案，卻仍毫無作為，「這家銀行金融控管的能力，不就是停留在光緒年間而已嗎」？
2016/08/25 09:19
兆豐洗錢案能全然釐清？范世平這樣說
兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，為釐清整起洗錢案真相，金管會火速召開專案小組進行調查。其中2013年及2015年，美國紐約州金融服務署曾提出報告，指出洗錢漏洞，但兆豐金卻意圖隱匿。不僅如此，更延伸出幫國民黨海外洗錢疑雲，兆豐洗錢風暴如何全然釐清，師大政治學研究所教授范世平提出個人見解。
2016/08/24 10:47
兆豐洗錢有黨產？黃帝穎、陳學聖激辯
兆豐銀行紐約分行因違反美國洗錢防制等相關法律，遭美國DFS重罰1.8億美元（約新台幣57億元），此案到底有沒有涉及黨產呢？律師黃帝穎今（24）日表示，蔡友才擔任董事長期間，貸款額度可以飆高，提供什麼擔保品需要查是不是黨產，對此，國民黨立法委員陳學聖指，所有的資料都在兆豐銀手上，要看《個資法》的規定能否公布。
2016/08/24 10:22
涉隱匿洗錢黑名單 兆豐成美方眼中釘
兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，遭美方重罰57億台幣天價，究竟當時為何被盯上？立委爆料，兆豐銀行紐約分行原來是美方的眼中釘，因為它疑似幫一名當地惡名昭彰的經濟犯脫產洗錢，美方要求交出資料兆豐銀行還拒絕，最後慘遭查帳，才意外查出兆豐銀行紐約分行，長期和巴拿馬分行有不正常的資金往來。
2016/08/24 09:04
兆豐涉巴拿馬文件 黨營事業有詭？
兆豐金洗錢案，民進黨立委王定宇持續追蹤，不只發現2012年到2015年底這四年間，涉嫌洗錢的金額龐大，超過3680億台幣，更質疑時間點有一些政治上的巧合，他也合理質疑，這麼巧有國民黨的黨營事業在海外開立帳戶，究竟跟兆豐涉案帳戶是不是同一組，要求檢調查明，其中交叉比對，發現有200多個帳戶，跟巴拿馬文件中的列管公司有關。
2016/08/24 08:46
兆豐金老董徐光曦：絕沒幫國民黨洗錢
兆豐金控昨（23）日召開董事會，針對紐約分行因違反美國反洗錢防制法，遭重罰1.8億美元（約新台幣57億元）一事作說明。由於此案延伸出幫國民黨海外洗錢疑雲，兆豐金董事長徐光曦在會議上特別澄清絕無此事，鄭重否認。
2016/08/24 05:04
阻尹衍樑雄心 辜仲諒找三大金控抗衡
中信金明年6月即將進行董監事改選，而潤泰集團總裁尹衍樑來勢洶洶，趁辜仲諒身陷百億弊案，聯手兆豐金控前董座蔡友才、房產大亨林陳海悄悄吃下中信金約3%的股權，意圖在明年拿下中信金的經營權。但辜仲諒早有危機意識，除了找尋外資援助外，也找上元大金控馬維辰、國泰金控董事長蔡宏圖、富邦金控董事長蔡明忠幫忙，希望能保住家業。
2016/08/24 03:42
影射周美青涉兆豐案？他駁：過度解讀
兆豐銀行紐約分行違反美國「銀行保密法」以及「反洗錢法」，遭紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元（約新台幣57億元）。財信傳媒董事長謝金河20日曾對此表示，因前總統夫人周美青曾任職於兆豐金，讓洗錢案格外敏感，遭網友圍剿抨擊，認為看不出周美青跟兆豐銀行涉嫌洗錢之間的關聯，謝金河昨（23）日駁斥並表示：「媒體過度解讀，非我本意！」
2016/08/24 01:51
蔡友才改列被告 徐光曦也遭約談
兆豐銀到底是否涉及洗錢？高檢署22日下午閉門會，決定由北檢分案調查。23日上午檢察官馬上展開動作，除了兵分三路帶隊前往兆豐總部、金管會以及財政部調閱相關資料，還傳訊前董座蔡友才，經過4個小時的偵訊，蔡友才改列「偵」字案被告請回並限制住居，為了釐清案情就連現任董座徐光曦也以證人身分被約談後請回。
2016/08/24 08:20
兆豐早被查出問題！王定宇驚爆內幕
兆豐銀行紐約分行日前遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，金融監督管理委員會昨（22）日召集中央銀行、財政部及法務部組等成立專案小組，火速召開跨部會專案小組會議，以釐清整個裁罰案件事實。民進黨立委王定宇今日爆料，早在2013年，美國紐約州金融服務署（DFS）就提出第一份檢查報告，指出兆豐金有重大違失，2015年3月的是第二份，未料兆豐金仍意圖隱匿，痛批兆豐金說謊。
2016/08/23 10:51
蔡友才請辭董事 李長庚：不後悔找他
國泰金控今（23）日召開法說會，因為會前自然人董事蔡友才閃電請辭，總經理李長庚說，蔡友才是因為近期紛紛擾擾，不想因此造成公司困擾所以主動請辭，過去參股菲律賓RCBC銀行誤踩洗錢地雷，也讓國泰金更加小心。
2016/08/23 09:44
兆豐案 曾銘宗批：公股螺絲真的鬆了
兆豐銀洗錢案風波延燒，不但金管會組成專案小組調查中，前董事長蔡友才今（23）日以證人身分到北檢庭訊。對於公股接連出包，立委曾銘宗就批螺絲真的鬆了，而且對外溝通也出了很大問題。
2016/08/23 09:34
7年3國糾舉 兆豐金爆海外洗錢累犯
兆豐金涉嫌洗錢遭美重罰，兆豐金昨（22）日解釋是誤觸法網，但立委現在緊咬不放，質疑兆豐金根本是故意，而且還是累犯！立委林淑芬出示澳洲政府，2009年就警告兆豐金別洗黑錢的公文，時代力量立委黃國昌也從兆豐金的內部治理報告中發現，原來兆豐金在2013年也因為違反洗錢防治，被巴拿馬政府判罰2萬美金，幾年下來兆豐金遭罰全民得買單，少說超過11億多！
2016/08/23 09:12
政府當後盾？蔡友才緊黏「馬友友」
兆豐銀是官股銀行，也是國家轉運金錢出口的重要窗口，但財經專家爆料，兆豐銀不只是國家的，還是執政者的人情銀行，像前總統馬英九2008年開始執政，只要被兆豐銀認定是「馬友友」的企業，就可以超貸無上限，還讓前第一夫人周美青擔任基金會執行長，甚至一直到現在，都還派私人隨扈給周美青。
2016/08/23 08:38
兆豐銀遭重罰 北檢：不法行為待查證
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，消息傳出後，外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分，是否有國人涉及刑事不法。目前案件是由台北地檢署負責偵辦。北檢今（23）早即前往兆豐銀行調取相關資料，並於下午傳喚前董事長蔡友與現任兆豐金兼兆豐銀董座徐光曦到案。偵訊後，蔡友才於傍晚遭限制出境、出海及小三通，徐光曦還在偵訊中。
2016/08/23 07:22
北檢查兆豐銀 蔡友才遭限制出境
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分，是否有國人涉及刑事不法，目前案件是由台北地檢署負責偵辦。北檢今（23）日一早即前往兆豐銀行調閱資料，並於下午傳喚前董事長蔡友與現任兆豐金兼兆豐銀董座徐光曦到案。蔡友才訊後遭限制出境，徐光曦還在偵訊中。
2016/08/23 06:43
兆豐金洗錢案 胡忠信要先告這兩個人
兆豐銀行紐約分行因違反美國洗錢防制等相關法律，遭美國DFS重罰1.8億美元（約新台幣57億元），針對此事，資深政治評論家胡忠信22日表示，國民黨利用兆豐洗錢至少有一筆2000萬元美金（新台幣6億元）在巴拿馬的戶頭，而胡忠信將在9月1日（下週四）隨同律師到不當黨產管理委員會控告前總統馬英九以及前行管會主委林德瑞。
2016/08/23 03:59
10分鐘背書57億 兆豐董事開嗆了
兆豐銀行遭美重罰約新台幣57億元，兆豐金控和兆豐銀行董事會直到最後一刻才知曉，更被迫在短短10到20分鐘內的臨時董事會，同意授權董事長徐光曦在紐約談判鉅額罰金，讓董事會不滿開砲，要求繳交專案報告。
2016/08/23 03:56
揪兆豐金藏鏡 綠委疑馬國庫錢洗黨庫
兆豐金涉嫌洗錢遭到重罰，但民進黨立委緊咬不放，今（23）日上午再度召開記者會，羅致政點出涉嫌洗錢期間是兆豐金大量融資給國民黨黨營事業最高峰的期間，懷疑馬總統將國庫的錢洗到黨庫！蘇震清也說，兆豐金貸款給央投的金額竟然超過央投營收資本額，極度不合常理！
2016/08/23 03:48
查兆豐銀 北檢傳喚前董事長蔡友才
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分，是否有國人涉及刑事不法，目前案件是由台北地檢署負責偵辦。北檢今（23）日一早即前往兆豐銀行調閱資料，並於下午傳喚前董事長蔡友才到案，蔡友才正在偵訊中。
2016/08/23 03:33
兆豐銀風暴 檢調今早祕密傳喚蔡友才
兆豐銀行行紐約分行遭美重罰約新台幣57億元，台北地檢署已將兆豐金前董事長蔡友才列為「他」字案被告，一早就前往兆豐銀調閱資料，並於今（23）早祕密傳喚蔡友才到案說明，全案將朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《金融控股公司法》等方向偵辦。
2016/08/23 03:00
兆豐金洗錢 劉文雄：須嚴查失職人員
兆豐銀行紐約分行因違反美國洗錢防制等相關法律，遭美國DFS重罰1.8億美元（約新台幣57億元），針對此事，親民黨副祕書長劉文雄今（23）日在臉書上表示，必須嚴查兆豐金被罰57億元事件當中的失職人員，不能只要老百姓賠錢。
2016/08/23 02:52
兆豐金風波未平 蔡友才辭國泰金董事
兆豐金洗錢案越滾越大，各界將矛頭指向前兆豐金董事長蔡友才。蔡友才今年6月8日才出任國泰金董事，任期至2019年6月7日，今（23）日國泰金卻公告，董事佳誼實業(股)公司代表人蔡友才已因個人因素請辭董事。
2016/08/23 02:22
兆豐洗錢上百次？蘇震清：共百億美金
兆豐銀紐約分行因違反洗錢防制等相關機制，遭美國DFS重罰1.8億美元，民進黨立委王定宇、羅致政、蘇震清等人今（23）日召開記者會，公佈事件始末。蘇震清表示，兆豐銀這幾年用重複的手法洗錢，次數高達100多次，共洗了115億美金，呼籲政府一定要揪出幕後藏鏡人。
2016/08/23 02:02
紐約專案調查兆豐？羅致政：很難堪
兆豐銀紐約分行因違反洗錢防制等相關機制，遭美國DFS重罰1.8億美元，民進黨立委王定宇、羅致政、蘇震清等人今（23）日召開記者會，提出十大疑點，要求政府徹查，給人民一個交代。羅致政表示，紐約聯準會現在可能要啟動一個案子調查，希望我國政府不要再後知後覺，等別人調查之後才知道真相，「這是很難堪的事情。」
2016/08/23 01:34
王定宇：蔡友才真是太「有才」了
兆豐銀紐約分行因違反洗錢防制等相關機制，遭美國DFS重罰1.8億美元，民進黨立委王定宇、羅致政、蘇震清等人今（23）日召開記者會，呼籲政府應徹查到底。王定宇表示，DFS早在2013年就查到兆豐銀的洗錢漏洞，並要求改善，兆豐銀卻隱匿至今，到現在還在說謊，「蔡友才真的是太有才了！」
2016/08/23 01:10
兆豐銀被罰1.8億美元 北檢已分案
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，開罰事件傳回國內，外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分，是否有國人涉及刑事不法，因此台灣高等法院檢察署昨召集金管會、調查局、法務部、北檢等單位開完協調會後，決定由台北地檢署負責偵辦。據了解，北檢今（23）日已完成分案，前董事長蔡友才列為他字案被告，一早就前往兆豐銀調閱資料，全案將朝違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《金融控股公司法》等方向偵辦。
2016/08/23 10:37
蔡友才幼年當牧童 苦讀當上兆豐董座
兆豐金前董事長蔡友才37歲就成為公股行庫最年輕的總經理，能力備受肯定！而在彰化長大的蔡友才其實家境相當清寒，因為家中務農，小時候他不僅當過牧童甚至穿草鞋上課，最後靠著埋頭苦讀升學才爬上現在的位置。
2016/08/22 10:44
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