查兆豐銀 北檢傳喚前董事長蔡友才
2016/08/23 15:33:00
2016/08/23 16:00:01
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記者潘千詩／台北報導
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，外界疑惑美方指控兆豐銀違規的部分，是否有國人涉及刑事不法，目前案件是由台北地檢署負責偵辦。北檢今（23）日一早即前往兆豐銀行調閱資料，並於下午傳喚前董事長蔡友才到案，蔡友才正在偵訊中。
兆豐銀行紐約分行因違反美國銀行保密法及反洗錢法，這個月19日被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，約57億元台幣。由於違法情事是在2月被紐約州金融廳的金檢報告揭露，緊接著，蔡友才在3月即請辭兆豐金董事長職務，時機敏感，因此，開罰的消息上週末傳回國內後，民進黨立委蔡易餘也到北檢控告蔡友才涉嫌違反洗錢防制法、金融控股公司法及背信等罪嫌。因蔡易餘認為，美國在今年2月9日提出金檢報告，要求兆豐銀行說明，但蔡友才沒有說明，且在3月就辭職，根本是在規避自己應負的法律責任，因此來北檢提告。
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