兆豐銀涉洗錢遭美開罰 台高檢邀金管會等單位開會
2016/08/22 15:21:00
2016/08/22 15:21:13
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記者潘千詩／台北報導
兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行因有多筆可疑交易，違反美國「反洗錢法」，遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，相當於57億台幣，此案被疑與「巴拿馬文件」有關，由於事涉洗錢防制法等刑事問題，台灣高等法院檢察署今（22）日召集金管會、調查局洗錢防制處、法務部檢察司、北檢等各單位的代表前來開會，下午2點多，與會人員一前一後抵達台高檢討論責任分工事宜。
▲台灣高等法院檢察署檢察長王添盛。（圖／記者潘千詩攝影）
▲法務部檢察司副司長余麗貞。（圖／記者潘千詩攝影）
▲調查局人員。（圖／記者潘千詩攝影）
▲北檢檢察官。（圖／記者潘千詩攝影）
▲金管會人員。（圖／記者潘千詩攝影）
▲金管會人員。（圖／記者潘千詩攝影）
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