廣告行銷公司是假的！地下水房洗錢36億 博弈、詐團金庫全被抄
2026/08/26 16:50:00
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刑事局破獲大型地下洗錢水房，由29歲吳姓主嫌為首，利用人頭成立多家行銷、影音公司作為掩護，協助博弈網站與詐騙集團洗錢，經手金額高達新臺幣36億元。警方配合「淨流專案」深入追查，發現該集團採取企業化運作，透過複雜金流防火牆混淆贓款去向，規避查緝。專案小組經長期蒐證，分別於4月及7月發動兩波搜索行動，成功在新北市、台北市及高雄市將吳嫌等13人逮捕歸案，並查扣大量網銀金鑰、帳冊及存摺等證物。全案已依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，展現政府強力打擊詐騙與洗錢犯罪的決心。
刑事局破獲一起大型地下洗錢水房案件，由主嫌29歲吳姓男子為首的犯罪集團，涉嫌利用人頭成立多家人氣行銷、影音公司，作為掩護博弈網站與詐騙集團洗錢的工具。檢警經長期追查，鎖定該集團經手的洗錢金額高達新臺幣36億元，全案歷經兩波搜索行動，順利將吳男等13人逮捕歸案。
全案起源於一名被害人報案，指稱遭詐騙並將款項匯入賭博娛樂城。警方深入追查發現，相關匯款帳戶具有典型地下水房的特徵，配合115年「主題式打詐－淨流專案」，針對地下轉帳水房發動大規模搜索。經金流分析與循線追查，確認吳男等人結合多家人氣博弈網站與詐騙集團，透過人頭公司與多層轉帳手法掩飾不法金流，藉此規避檢警查緝。
調查發現，該水房組織採取「企業化」的非法金融運作模式。嫌犯指揮旗下共犯，透過合法程序申請成立多家資本額數十萬元、看似營運正常的公司行號，名稱多半為廣告、行銷或影音公司。由於公司帳戶轉帳額度大且交易合理性高，集團藉此建立一道複雜的「金流防火牆」，混淆賭博網站與詐騙集團的不法資金去向。此外，集團將銀行存摺、網銀金鑰（iKey）以及公司大小章統一收繳保管，確保水房能隨時調度帳戶，將贓款迅速拆解、流轉於多個帳戶間，在極短時間內完成資金移轉，藉此增加檢警追查的困難度。
專案小組在掌握具體犯罪事證後，分別於今年4月7日及7月8日展開兩波拘搜行動，逐層向上溯源，在新北市、台北市及高雄市等地查獲吳男等13人到案。現場並查扣作案手機20支、公司大小章23顆、存摺60餘多本、提款卡20餘張、隨身碟10個、網銀金鑰10張、筆電2台及帳冊1本等證物。
經統計，該水房累計經手洗錢金額高達36億元，全案訊後依違反刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及公司法等罪嫌，移送台北地檢署署偵辦。
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