地下水房洗錢36億!博弈、詐團金庫被抄
刑事局破獲大型地下洗錢水房,由29歲吳姓主嫌為首,利用人頭成立多家行銷、影音公司作為掩護,協助博弈網站與詐騙集團洗錢,經手金額高達新臺幣36億元。警方配合「淨流專案」深入追查,發現該集團採取企業化運作,透過複雜金流防火牆混淆贓款去向,規避查緝。專案小組經長期蒐證,分別於4月及7月發動兩波搜索行動,成功在新北市、台北市及高雄市將吳嫌等13人逮捕歸案,並查扣大量網銀金鑰、帳冊及存摺等證物。全案已依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦,展現政府強力打擊詐騙與洗錢犯罪的決心。
10小時前