神鬼會計師又被抓！YT「交易幣修課」假導師勾結黑幫 狂詐5千萬手法曝
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刑事局偵七隊日前偵破一起虛擬貨幣詐欺、洗錢案，發現經營YouTube頻道「交易幣修課」並自稱導師的34歲謝姓男子當「門面」，夥同黑幫金主「神鬼會計」稱號的王力行成立人頭公司，並由工程師串聯中國系統打造假投資APP、台股API網站，使被害人一再投入資金，而後再將贓款層層轉移。警方於今年發動多波搜索行動，逮到謝男、王男在內一共9人到案，全案移送台北地檢署偵辦。
據了解，該詐欺集團由34歲謝姓男子擔任門面，在YouTube頻道等平台上以「導師」自稱，打造虛擬貨幣品牌「交易幣修課」並分享虛擬貨幣及投資相關知識。獲得被害人信任後，再以話術誘騙下載由工程師串聯中國系統商架設假投資APP「恆豐」及台股API網站，使被害人其將USDT（泰達幣）贓款交付後，營造獲利假象，讓被害人持續投入資金，再利用區塊鏈去中心化電子錢包隱匿金流，
專案小組追查發現，該集團與四海幫、竹聯幫等幫派勢力勾結。其中，有「神鬼會計」稱號的王力行捲入此案，其利用自身會計師背景創立多間人頭公司，以公司戶地下匯兌、幣商洗錢等方式層層轉移不法所得，企圖躲避檢警追查，後由徐男、許男及竹聯幫帳房陳女等人擔任轉帳車手，轉移贓款，增加檢警追查難度。目前清查已有46名被害人，財損高達5869萬餘元。
專案小組於今年1月至8月間發動多波搜索行動，於台北市、桃園縣、新竹縣、台中市、台南市及台東縣等地展開掃蕩行動，拘提假投資導師謝男及兩岸工程師洪男與相關轉帳車手等9人到案。清查後，發現有黑道背景身分成員陳女滲入，後續再溯源追查其餘詐欺相關共犯，緝獲黑幫金主王男等一共17人到案；現場查扣相關電子設備，電子設備，全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法以及刑法詐欺等罪嫌偵辦。
對此，刑事局提醒，投資須選擇政府核准管道，勿輕信網路名人或來路不明網站推薦的投資機會。任何涉及私人金融帳戶交易或理財專員到府收款的模式皆極可能為詐騙手法。如有疑慮請撥打各地檢署報案專線或110報案，或打165反詐騙系統諮詢專線，以確保自身財產安全。司法機關將持續加強跨境合作，全力打擊詐欺與洗錢犯罪，確保社會大眾的財產安全。
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