追詐欺案破獲大型水房！網路賣場淪洗錢工具「2年狂洗17億」手法曝光
2026/08/16 14:50:00
2026/08/16 18:19:23
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南投警方近期破獲一起大型洗錢水房案，以36歲林姓男子為首的不法集團，涉嫌利用蝦皮賣場及第三方支付平台，為詐騙與線上博弈集團處理非法資金。該集團透過人頭帳戶與代購服務掩護，兩年內經手贓款高達17.1億元台幣。檢警歷經長期蒐證，在台中一舉逮捕主嫌、金主及收水手等28名嫌犯，並扣押600餘萬元不法所得。目前檢方已依洗錢防制法、銀行法、加重詐欺及賭博等罪嫌，將林男等19人正式起訴，展現政府打擊地下金流、守護金融秩序的決心。
南投警方追查詐欺案件，破獲藏在台中的大型水房，以36歲林姓男子為首的不法集團涉嫌透過蝦皮賣場及第三方支付平台，替詐騙集團及線上博弈集團洗錢，2年內經手贓款高達17.1億元。警方一舉逮捕林男、金主及收水手等嫌犯共28人，其中19人已遭檢方依洗錢防制法、銀行法、加重詐欺罪及賭博等罪嫌起訴。
南投縣刑大科偵隊去年追查一起詐欺案，發現林姓男子（36歲）為首的不法集團，涉嫌替詐騙集團與線上博弈集團架設網頁與洗錢，製造金流斷點，並循線破獲該集團位於台中的水房，查扣不法所得600餘萬元。
警方調查發現，林男等人透過開設蝦皮賣場和支付寶群組，藉此綁定人頭帳戶，以提供代購、支付寶儲值服務作掩飾，實際從事地下匯兌，熟知門路的台商或博弈集團客戶只要在賣場或群組下單，換款至該人頭帳戶後，集團就會扣除5%手續費，將等值人民幣或支付寶點數存入客戶帳戶，以此方式洗錢。
檢警追查集團金流，發現該集團自2023年起至今年4月被查獲為止，短短2年時間，經手贓款高達3億多人民幣，折合台幣約17.1億元，警方一共逮捕主嫌林男及金主、車手、收水手等28人，包含林男在內的19人已遭檢方依洗錢防制法、銀行法、加重詐欺罪及賭博等罪嫌起訴。
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