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獨／台中廢土山藏鏡人 洗錢36億重劃解散
《三立新聞網》獨家披露台中市大肚區一處工地遭棄置5層樓高廢土，清運費用高達1億3800萬元，檢方證實已查到幕後主使者洪姓主嫌並聲請羈押獲准，本網追查，洪嫌還涉嫌勾結銀行高層幫博弈與詐欺集團洗錢達36億元，備受爭議的神岡大夫第重劃案也由他主導目前已遭市府解散，曾前往台北捷運縱火引發關注的重劃自救會長曾世源直說，總算老天有眼揭露他的惡行。
2026/06/01 09:21
郭哲敏二審獲改判刑9年8月
名模錢帥君男友、八八會館負責人郭哲敏被控違法地下匯兌、洗錢217億餘元，新北地方法院一審判處郭哲敏11年8月有期徒刑。全案上訴二審，高等法院29日二審宣判，改判郭哲敏9年8月有期徒刑。仍可上訴。
2026/05/29 10:11
陳水扁遭控洗錢！最高院判「免訴確定」
前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢，一二審均認定，本案追訴權時效已完成，不經言詞辯論為陳水扁免訴判決，檢方不服提上訴，最高法院今（28）日駁回確定。
2026/05/28 05:20
仙塔律師洩密、洗錢案辯結 認罪發聲明
知名「仙塔律師」李宜諪被控利用陪偵之便，洩露偵查內容給詐騙集團高層，且協助變賣名車、珠寶等隱匿詐騙所得，被台北地檢署依法起訴。台北地方法院28日辯論終結，李女不再辯解，僅表示坦承犯罪，願意繳回不法所得。全案訂於7月7日一審宣判。
2026/05/28 04:50
網紅淪詐欺共犯！幫洗1.4億下場慘了
曾因拍攝「雄女制服大改造」影片引發爭議的高雄吳姓網紅，日前遭檢警查獲涉嫌以服飾店負責人與網紅身分作掩護，替詐騙集團洗錢高達新台幣1億4600多萬元，名下的勞斯萊斯與賓士等名車均遭查扣，屏東地院日前審結，認定吳男觸犯共同詐欺取財共38罪，合併判處5年10月徒刑，全案可上訴。
2026/05/25 02:42
專騙台灣人！日本新騙術曝 恐成詐團共犯
出國在外一定要小心！有民眾發現在日本出現一種新的騙術，而且專騙台灣人，一不小心就會變成詐騙集團的洗錢共犯，恐怖手法曝光後也引起大家討論。
2026/05/24 10:30
出國聽到3關鍵字別亂幫！恐變洗錢工具人
台灣人喜歡前往日本旅遊，但一名旅遊達人今（23日）發文示警，東京、大阪最近出現鎖定台灣人的新型詐騙手法，對方會假裝是台灣同鄉搭訕，接著謊稱提款卡壞掉，希望用台灣的銀行帳號轉帳換取現金。他提醒，對方匯進的錢，可能會造成「你名下所有銀行帳戶都可能變成警示帳戶」，呼籲出國聽到「轉帳換現金」、「幫忙收款」、「代提款」等關鍵字，快臭臉走開，拜託絕對不要幫！
2026/05/23 08:01
獨／陳志被抓沒差？傳集團二把手幕後操盤
從太子集團豪車遭法拍後，車界就盛傳，首腦陳志的手下會派人競標買回，但外界好奇陳志已經落網，錢從哪來？事實上太子集團還有一位名叫胡小偉的二把手，依然穿梭在各國，他的私人飛機甚至被直擊，提供給柬埔寨前總理洪森搭乘！熟悉金融犯罪人士也分析，像太子這種跨國犯罪集團，資產通常早已「去中心化」，執法單位扣的到的，恐怕只是冰山一角。
2026/05/21 01:58
蟹老闆馬王傳賣掉！太子共犯加千萬迎回？
柬埔寨太子集團洗錢案遭查扣的絕版超跑神獸「Ferrari LaFerrari」（馬王），今年 3 月初才在警專法拍會上，由知名外匯車商「弘達國際」謝老闆以 1 億 3,500 萬元天價震撼標下。不料，屁股還沒坐熱，近日超跑圈內驚傳該車已秘密完成私下交易，且新買家身分極具爭議，竟是先前涉嫌協助太子集團「賣車脫產」遭到檢警調查、甚至一度交保的內湖「三稜汽車」負責人劉書豪，這場交易隨即引發外界高度聯想。
2026/05/21 01:10
林秉文命喪柬國…涉詐欺、洗錢陽間不受理
「百億賭王」林秉文，先前涉入88會館洗錢案，後來棄保潛逃遭通緝，日前在柬埔寨西港遛狗時，遭3、4名槍手當街狙擊29槍身亡。台灣檢警單位在取得該張照片後，隨即透過管道向柬埔寨執法當局查證，並確認死者確為林秉文，法院於透過戶役政資訊網站查詢，確認死亡，涉嫌幫助詐欺取財、洗錢等罪速決公訴不受理。
2026/05/20 01:03
靠7家紙上公司洗錢 律師資金流向神祕師父
台中地檢署偵辦彰化律師公會前理事長陳昱瑄涉假交易及洗錢案，專案小組一路清查，竟意外扯出2021年慈濟採購德國BNT疫苗案，更發現她疑與遭通緝的香港富商馬廷海有鉅額資金往來。
2026/05/20 09:08
張大千名畫失竊被賣中國 台畫家判刑4年
已故大師張大千送給好友黃君璧的親手畫作《春山雲瀑》於1990年間失竊，卻在2019年間，突然出現在蘇富比秋季拍賣型錄中，估價約1.5億餘元。黃君璧女兒黃湘玲發現後，請律師報警，台北地檢署循線追查發現該幅畫來自同為畫家的男子劉辰旦，依洗錢罪起訴。台北地方法院一審19日宣判，判處劉男4年有期徒刑，併科罰金300萬元。可上訴。
2026/05/19 11:42
2年前爆欠賭債！沈慶京起訴書數字全對上
威京集團主席沈慶京，才因涉入京華城土地容積率案，北院一審判刑10年，褫奪公權5年。未料又爆發案外案，由威京集團百分百持股的鼎越開發公司，又涉及「左手賣右手」嫌疑，北檢陸續傳喚沈慶京、中石化前後任董事長等人，今（8日）偵查終結，依違反證券交易法、洗錢等罪起訴沈慶京等13人。
2026/05/08 01:00
88會館引爆警紀地雷 警官接連倒台恐續燒
88會館案延燒多年，主嫌郭哲敏涉及的地下匯兌洗錢案，二審還在審理中，不過卻接連牽扯出多起「警紀風暴」。2023年警政署就曾查出，當時的警大校長、警專校長、刑事局副局長等高階警官，過去都曾出入88會館私人招待所，共26名警察因不當飲宴被懲處甚至拔官。近期更是被查出有協助洗錢、洩密疑雲，在警界掀起好幾波腥風血雨。
2026/05/06 10:40
空殼公司幫詐團洗錢10億 檢警14路搜索
「順發成功」貿易公司負責人周文傑，涉嫌以空殼公司為掩護，協助詐騙集團、非法博弈網站於境外洗錢，1年來洗錢金額超過10億。台北地檢署5日指揮刑事局兵分14路發動搜索，拘提、逮捕周男、公司員工、「醫康美慧」公司負責人吳衡毅等共12人，6日移送北檢複訊。
2026/05/06 06:42
通緝犯赤腳狂奔！翻牆落地「警在等」
高雄鳳山區林姓通緝犯日前在誠群街一間超商巧遇巡邏員警，沒想到他心虛作祟，他不顧烈日當頭，鞋子掉了一地仍赤腳猛衝，甚至徒手翻越超商圍牆，原以為能成功遁逃，誰知警方早已在圍牆另一頭「開門迎接」，讓氣喘吁吁的他當場癱軟遭到逮捕，後續警方在他住處查獲毒品並帶回派出所偵辦後，解送雄檢歸案，並加碼毒品罪送辦。
2026/05/05 05:06
太子集團在台洗錢案首開庭 傳17被告
柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署3月間偵結起訴62名被告，包括在柬埔寨落網後被遣送中國的首腦陳志，北檢發布通緝。全案台北地方法院5日一審首度開庭，由於被告人數眾多，此次先傳喚幫忙變賣豪車的車商、陳志的豪華遊艇船長、線上博弈客服人員，以及台北市信義區知名「Cigar Vie」雪茄酒吧負責人陳韋志等17人，全天候開庭釐清案情及是否認罪等。
2026/05/05 03:22
台中銀助洗錢拖延通報？金管會：絕無此事
媒體報導質疑金管會去年3月金檢發現台中銀涉與非法集團開帳戶提供洗錢詐騙，但時隔8個月到去年12月才通報法務部。金管會今（25）日澄清，去年4月底完成實地檢查工作，因案情涉多家分行，整理複雜金流與查證極為費時，釐清相關事實後就在去年12月送檢調單位，以時間差異視為延遲通報實屬誤解。
2026/04/25 02:56
北聯幫分贓不均互毆 刑事局9個月逮22人
北聯幫胡姓成員，先前引進外籍車手來台取款，疑因分贓不均的問題，與其他幫眾當街鬥毆，雙雙遭到警方逮捕；刑事局深入追查後發現，胡男等人利用外籍車手取得贓款，再交由竹聯幫成員負責洗錢，初估被害人高達118名，財損則為2400萬元。
2026/04/24 05:44
新/買票再退！高鐵變「洗錢提款機」5起訴
買高鐵票竟然是為了洗錢！雲林地檢署近日破獲一起手法新穎的詐欺洗錢案。一名23歲的林姓男子率領4名年僅19至21歲的青年，透過網路詐騙受害者使用「台灣PAY」付款，實則將款項拿來購買高鐵長程商務艙車票，再到各車站臨櫃退票換取現金。雲林地檢署今（24）日偵結，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪名對 5 人提起公訴，並建請法院從重量刑 2 年以上。
2026/04/24 02:49
詐欺博弈網「案外案」逮岸巡中尉沉淪賭博
海巡署南部分署第六岸巡隊李姓中尉科員，去年迷上網路賭博，休假在家以「拉霸機」博弈對賭，因該網站，涉嫌詐欺、洗錢等案，辦案人員循線揭露，李男賭博被依法送辦，李男認罪，被法院依網際網路賭博財物罪，處8000元罰金，得易服勞役，可上訴。
2026/04/24 01:27
台中銀主管涉勾結詐團洗錢 金管會發聲了
台中地方檢察署指出，萬里開發公司負責人洪岳鵬拉攏台中商銀6名經理與襄理，開設商號帳戶協助博弈與詐騙集團，洗錢逾新台幣36億元。金管會今天表示，此案是金管會去年金檢時發現主動移送檢調單位，將找台中銀總經理到會說明，根據調查情形再做懲處。
2026/04/23 11:22
4家分行6主管涉洗錢 台中商銀最新回應曝
萬里土地開發董事長洪岳鵬，涉入博弈、詐欺集團，為方便洗錢，竟拉攏台中商銀4間分行勾結經理、襄理共6名高階主管，未落實KYC（認識客戶）程序，協助12家人頭公司「行外開戶」，甚至未經審核直接核准最高2000萬網銀轉帳額度，掩護、隱匿詐欺與博弈金流，洗錢規模超過36億元。潭子分行張姓經理、苗栗頭份分行莊姓經理目前仍收押，企業形象受到重創，對此，台中商銀做出最新回應。
2026/04/23 05:50
幫地產大亨洗錢36億 台中商銀6主管起訴
台中檢警與調查局破獲地產大亨洪岳鵬為首的詐騙集團，查出詐團勾結台中商銀四間分行的6位高階主管，以12家虛設公司行號的方式，開設金融帳戶從事洗錢，還藉此調高鉅額轉帳額度、刻意護航延遲向主管機關申報異常交易的方式，讓詐欺集團和線上博弈的不法金額，迅速轉移到虛擬帳戶，再以網銀轉出，隱匿犯罪所得來源，不法洗錢高達36億多元。今（23）日遭台中地檢署依刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法等罪起訴7人。
2026/04/23 01:33
涉洗錢225億！「雨刷」蔡政宜財產申報曝
嘉義縣無黨籍議員「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢，四年間經手225億，被起訴並求刑十年。監察院今（23）日公布其財產申報，蔡政宜與其已跑路的妻子唐斯蓉名下，共有11支手錶、3隻鑽戒，價值650萬元，另唐斯蓉因跑路被注記為「因故不知去向」，因此無法得知其財稅資料。
2026/04/23 12:21
洗錢1.7億擁勞斯萊斯、賓士…首腦是網紅
刑事局南打中心27歲吳姓網紅為首的詐騙集團，他以經營潮T服飾店為掩護進行詐騙；一年多就洗錢超過1.7億元，甚至勾結律師替落網車手護航，檢警去年查獲此案，逮包括吳男在內的31人，更查扣名車、名表等精品；此外，他本身擁4.3萬粉絲，過去曾因拍攝「改造雄女」影片惹議，如今因案遭起訴，目前仍在押中。
2026/04/21 01:45
中尉女供帳戶幫詐團洗錢 二審改判慘了
軍紀教育與法治觀念再度引發社會關注。台南一名徐姓職業軍官，因急於尋求投資管道賺取外快，竟輕信網路社群上的陌生誘惑，將關鍵的網路銀行帳號密碼及虛擬貨幣帳戶無保留地交予對方。此舉導致多名受害者遭詐騙的百萬金流匯入其名下，徐女也因此從保家衛國的軍人身分，淪為詐騙集團的犯罪幫凶。台南地院合議庭近期做出改判，認定其身為軍官應具備高度法治知能，取消其緩刑資格。
2026/04/19 03:05
太金票券淪洗錢通道！二代接班竟出事
全台知名票券龍頭「太金票券」驚傳染黑！高雄檢調在追查詐騙集團金流時，意外發現該公司疑似淪為地下洗錢通道，涉嫌協助詐團處理高達上千萬的不法資金，檢調單位9日發動大規模搜索，兵分多路直搗高雄總公司，當場將沈姓負責人及一名分店幹部帶回偵辦，目前全案正持續擴大追查中。
2026/04/10 06:09
台灣1支付平台突倒閉 老闆涉洗錢84億逃亡
過去台灣里支付平台曾有一定業務規模，2025年時公司無預警關閉，如今檢方調查台灣里詐騙案，發現該公司涉嫌替博弈等非法業者洗錢，統計自2023年3月至2025年5月間，洗錢金額達新台幣84億餘元；此外，公司也透過「假消費、真借貸」的刷卡來騙銀行。目前已有公司高層被逮，實際負責人簡姓男子仍逃亡中。
2026/03/30 03:17
廖老大曾怒嗆林秉文：洗錢被抓藉我炒新聞
被稱為「百億賭王」的林秉文（54歲）因涉嫌「88會館」地下匯兌及洗錢案，遭起訴後棄保潛逃，遭法院通緝。23日傳出他在柬埔寨西港遭行刑式槍殺，身中29槍、其中5槍打中頭部慘死。廖老大手搖飲「阿娘喂！」2023年傳出倒店潮，當時許多倒店的加盟主聯手林秉文開新飲料品牌，並將對廖老大提告。後來廖老大開直播反擊嗆林秉文「不要靠我炒新聞啦，你已經『洗錢』被警察抓起來交保了，還對我提告實在有夠好笑！」
2026/03/24 07:53
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