銀行員變內鬼！涉勾結詐騙集團幫洗錢 超過300人受害金額高達2億
2025/06/04 14:30:00
2025/06/04 17:15:02
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記者林盈君／台北報導
2023年1月間，台北市刑大破獲銀行員涉助詐騙集團洗錢案，經刑事局持續深入追查，發現詐騙集團透過「假求職」誘騙人頭辦理各類帳戶，再將詐欺款項由外幣帳戶匯往境外交易所，購買泰達幣後轉至水房洗錢。
▲警方攻堅破獲詐騙集團，現場查扣證物等。（圖／翻攝畫面）
由桃園地檢指揮專案小組，自2023年到2024年11月底，陸續在北市、基隆、高雄、嘉義等地，查獲主嫌白男及共犯等共計29人到案，並查扣現金70萬、名錶、豪車、精品、電腦、點鈔機等證物。
▲警方攻堅破獲詐騙集團，現場查扣證物等。（圖／翻攝畫面）
警方追查後發現，該集團以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組，涉嫌詐騙被害人，清查被害人逾300人，財損高達2億元。全案依詐防條例、組織、洗錢、詐欺等罪移送偵辦，今年4月間，桃園地檢署依法起訴。
刑事警察局局長周幼偉表示，警方對於高層次單面向詐騙的核心溯源追查，展現堅定決心，全力瓦解詐欺犯罪的核心，透運用科技手段與跨領域合作，深入剖析詐騙組織的運作模式，從源頭打擊犯罪，亦呼籲專業人士必須嚴守職務底線，切勿被利益誘惑，避免淪為詐騙共犯。
▲警方攻堅破獲詐騙集團，現場查扣證物等。（圖／翻攝畫面）
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