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假交易
光電廠商涉詐貸4千萬 永豐銀回應了
針對媒體報導，永豐銀張姓前分行經理疑似配合光電系統商裕田集團假交易，放貸逾新台幣4000萬元，永豐銀今天表示，此案為永豐銀主動發現不法情事後，立即向檢調機關通報，將依法提出求償。
2026/02/25 08:06
台開前董邱復生150萬交保！需電子監控
台灣土地開發公司前董事長邱復生等人，被控涉嫌以假交易美化財報，涉違反證券交易法財報不實等罪。台北地檢署24日指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索，傳喚邱復生等共6人到案。北檢複訊後，諭令邱復生150萬元交保候傳，限制出境、出海，需接受電子監控。
2024/06/25 12:22
駿熠電前董涉勾退休警假交易！80萬交保
下櫃公司駿熠電子前董事長紀政孝等人，被控涉嫌於2017年、2018年間，與兆紳管理顧問公司董事長劉兆生等人勾結，找來麗峰實業等多家紙上公司進行假交易，好美化財報，造成公司損失2300萬餘元。台北地檢署21日指揮調查局台北市調查處兵分3路搜索，傳喚紀政孝等8人到案。訊後劉兆生被以100萬元交保候傳，紀政孝被以80萬元交保。成立麗鋒實業的退休刑警許恒瑞被以30萬元交保候傳。
2024/05/22 11:10
駿熠電子傳假交易 檢調3路搜索傳喚董座
2023年間，因交不出財報被下櫃的駿熠電子，又傳出紀姓董座等人涉嫌於2017年、2018年間，與多家紙上公司進行假交易，好美化財報，造成公司損失2300萬餘元。台北地檢署21日指揮調查局台北市調查處兵分3路搜索，傳喚紀姓董事長等8人到案，全案朝違反證券交易法等罪，擴大偵辦。
2024/05/21 06:53
和進電子又爆掏空 檢調13路搜索傳14人
上櫃公司和進電子(3191)繼董事長龔俊仁被控掏空8000萬餘元資產，遭台北地檢署依法起訴後，檢調追查發現，龔俊仁等人又涉嫌於2019年間，與多家公司合謀，以不實單據虛增營業額2000萬餘元，又與中國廠商簽立不平等合約，造成公司損失1000萬餘人民幣(約合台幣4000萬餘元)。台北地檢署4日兵分13路搜索，傳喚龔俊仁等14人到案說明。
2023/10/04 06:01
顏寬恒豪宅假交易案 王瑞德：有很多問號
國民黨前立委顏寬恒名下沙鹿豪宅涉佔國有地外，又遭人檢舉涉嫌假交易，顏28日遭檢調搜索，並以1000萬交保候傳。媒體人王瑞德於三立節目《新台灣加油》中指稱，「除了調查局的中繼站之外，還調了所謂的航運調查站，他調這個單位來，是不是還有再查其他的，這個我不知道，碼頭的還是什麼，有的沒的的土地，這個我不知道，但是就啟人疑竇，就有很多很多的問號」。
2023/03/30 10:11
涉竊占國土遭搜索！顏寬恒喊冤妻合法承租
政壇震撼彈！國民黨前立委顏寬恒才剛在黨內領表登記再戰中二選區立委，台中檢調同步接獲檢舉，直指顏家過去疑似涉嫌假過戶沙鹿莊園豪宅並涉嫌竊占國土，大動作搜索帶走顏寬恒、陳麗凌夫婦漏夜偵訊，以偽造文書等罪嫌諭令夫婦倆各以1000萬、500萬交保候傳。顏寬恒喊冤，合法標租國有地、合法付錢承租，何來竊占之有？是政治操作打壓。
2023/03/29 07:19
傳莊園豪宅假交易！顏寬恒否認：有合約
距離顏寬恒登記參選才過短短6天，台中檢調大收到相關線索，指稱顏家當初僅是表面上標售豪宅，相關買賣、過戶恐僅是假交易，涉嫌竊佔、偽造文書。實際詢問以4500萬元買下豪宅的澤序空間設計公司不願回應，顏寬恒則表示確實以4500萬成交，並無假交易。
2023/03/29 04:38
遠傳電信副總涉過水交易害呆帳 檢調搜索
檢調獲報，遠傳電信副總經理兼遠傳旗下「新世紀資通」公司董事的曾詩淵等人，涉嫌以假交易真放貸方式，將公司2千萬餘元資金借貸給多家廠商，廠商還不出錢，造成公司呆帳損失。調查局台中市調查處8日兵分24路搜索，約談曾男等13人。訊後將移送台北地檢署複訊。
2022/12/08 08:15
掏空華美電42億 董座被重判8年
上櫃公司華美電子(6107)董事長楊名衡、前副董事長呂正東等4人，被控與中國普天信息產業集團串謀，假交易掏空華美高達42億餘元資產。台北地方法院30日一審宣判，依違反證券交易法判決楊名衡8年有期徒刑、深圳普華公司負責人陳孟鏘4年有期徒刑，英格爾董事長張志榮及呂正東無罪，全案可上訴。
2021/11/30 03:53
互億炒股案 董事長1300萬交保
股票上市公司互億科技（6172）爆出利用人頭公司進行假交易，拉抬股價、美化財報，初估不法利益至少10億。台北地檢署21日指揮調查局新北市調查處，兵分15路搜索互億科技總部，傳喚負責人廖年豐、董事章德功等多人到案，廖年豐坦承犯罪100萬元交保，章德功否認涉案且與證人供述不一，檢方聲押，但遭台北地方法院駁回，裁定1300萬交保，限制住居、出境出海。
2021/10/23 09:50
互億科技爆炒股弊案 董座百萬交保
股票上市公司互億科技(6172)，遭爆董事長廖年豐利用人頭公司進行假交易，拉抬股價、美化財報，初估至少10億。台北地檢署21日指揮調查局新北市調查處，兵分15路搜索互億科技總部，傳喚包括廖年豐等多人到案，經檢察官漏夜訊問，以違反《證券交易法》諭令董事長廖年豐100萬元交保。
2021/10/22 05:38
互億科技涉假交易10億！董座遭傳喚
上市公司互億科技(6172)爆董事長廖年豐利用人頭公司進行假交易，拉抬股價、美化財報，初估至少10億。台北地檢署21日指揮調查局新北市調查處兵分15路搜索互億科技總部等，傳喚5人，全案依違反證券交易法等罪擴大偵辦。
2021/10/21 08:39
億麗涉10億假交易案 董科技座交保
億麗科技股份有限公司，傳出董事長黃明和，與另開煤炭貿易的億麗監察人陳建飛，進行高達10億餘元的假交易。雖款項已還清，且初步調查億麗無虧損，但黃男等5人的行為，已涉犯證券交易法財報不實。
2021/01/28 07:04
億麗涉10億「無虧損」假交易遭搜索
上市公司億麗科技股份有限公司(2443)傳出董事長黃明和，與另開公司，億麗監察人陳建飛進行高達10億餘元假交易。雖款項已還清，且初步調查億麗無虧損，但黃男等5人的行為已涉犯違反證券交易法財報不實，遭檢調傳喚。另因收盤前被傳出涉嫌掏空，導致億麗27日股價跌停鎖死。億麗於盤後發布重大訊息，表示配合檢調調查。
2021/01/27 07:07
涉嫌掏空建達 前總經理等6人起訴
建達國際前總經理林鴻禧、營運處協理蔡璧舟等6人，被控為美化財報、賺價差，以賣出庫存再買回與申請安裝費等方式，涉嫌掏空公司資產近5000萬餘元，台北地檢署偵結，將林男等6人依違反證券交易法、刑法背信與偽造文書等罪，提起公訴。
2020/12/22 02:14
服飾公司詐貸80億 女老闆請回
知名服裝設計製造商「方悅」、「方富」服飾2公司負責人王橞瀴，被控涉嫌成立多家境外公司進行假交易，製作不實會計簽證，向25家銀行詐貸超過80億元，儼然「潤寅詐貸案」服飾界版。檢調發動搜索，王女等5人被移送台北地檢署複訊，28日晚間11點20分，被諭令100萬元交保，但至29日凌晨還未辦保，檢方改為請回。
2020/10/29 09:21
方悅服飾詐貸80億 25家銀行受害
知名服裝設計製造商「方悅」、「方富」服飾2公司負責人王橞瀴，被控涉嫌成立多家境外公司後，進行假交易，製作不實會計簽證，向25家銀行詐貸超過80億元，儼然「潤寅詐貸案」服飾界版。台北地檢署28日指揮調查局台北市調處兵分7路搜索，並傳喚王女等共5人到案，全案朝違反銀行法及商業會計法偵辦。
2020/10/28 06:28
樂陞許金龍獲裁准5000萬交保
日商「百尺竿頭」收購樂陞交易弊案，時任樂陞董事長的許金龍，原被判12年有期徒刑，案經最高法院撤銷發回。而仍在押的許金龍日前聲請具保停押，高等法院更審裁准2億元交保候傳，其中現金保證金最少5000萬元，其餘可由具有相當資金能力的保證人出具保證。另裁定許金龍限制出境、出海、住居，每週須向派出所報到3次。
2020/06/29 04:09
巴西柔術女神出庭 捲潤寅詐貸案喊冤
台北地方法院審理潤寅實業詐貸案，既19日傳喚主嫌楊文虎及楊宇晨等人後，21日再度開庭，包括被稱為「巴西柔術第一美女」的沈秉誼也被傳喚，開庭時，沈女強調自己是依照老闆的指示做事，根本不知道會被牽扯進詐貸案。
2020/02/21 04:37
潤寅案扯柔術女神 楊文虎親哥收押
潤寅實業以假交易詐貸14家銀行近百億元案，自爆發以來已進行10波搜索行動。檢調22日傳喚潤寅負責人楊文虎的親哥哥楊文海到案說明，發現楊文海不僅為潤寅監察人，也是星榮物流業務經理，協助假交易、遞送相關文件，檢方當庭將楊文海逮捕並且聲押，台北地方法院召開羈押庭，晚間裁定收押禁見。而此次也牽扯進一名被稱為「柔術界第一女神」的巴西柔術冠軍美女高手。
2019/11/23 12:37
柔術女神才交保 潤寅案檢逮捕主嫌兄
檢調偵辦潤寅詐貸案，22日發動第10波搜索，傳喚潤寅監察人楊文海，也就是主嫌楊文虎的哥哥，因查出他曾自星榮物流公司帶文件返回潤寅，遭當庭逮捕並聲押禁見。而星榮物流部分，檢調在21日進行搜索，並傳喚員工，其中包括曾在星榮上班的沈秉誼，是獲得多項國際賽事冠軍的巴西柔術高手，還被外界稱為「柔術女神」。不過沈秉誼被質疑協助公司配合潤寅製作不實交易文件，21日晚間被移送台北地檢署複訊，訊後80萬交保。
2019/11/22 03:43
柔術女神疑涉潤寅詐貸案 80萬交保
檢調偵辦潤寅詐貸案，21日進行第9波搜索，傳喚3名涉案的星榮物流員工。其中吸睛的，是曾在星榮上班的沈秉誼，身材面貌姣好的她，是曾獲得多項國際賽事冠軍的巴西柔術高手，還被外界稱為「柔術女神」。不過沈秉誼被質疑協助公司配合潤寅製作不實交易文件，21日晚間被移送台北地檢署複訊，訊後80萬交保。
2019/11/22 11:04
潤寅詐貸案 福懋顧問刪訊撕筆記滅證
檢調偵辦潤寅詐貸案，16日將涉嫌幫助的上市公司福懋興業(1434)現任顧問黃明堂、「百纖果屋」老闆蕭炯桂、福懋課長王博民3人聲押。台北地方法院17日下午開庭，法官認為，除了案情複雜外，黃明堂等人在案發後竟還聯繫潤寅負責人楊文虎夫妻，涉嫌幫忙滅證、串證，因此裁定3人皆收押禁見。
2019/10/18 02:16
涉幫潤寅詐貸上億 福懋3人收押禁見
檢調偵辦潤寅詐貸案，16日搜索傳喚涉嫌幫助詐貸的福懋興業現任顧問黃明堂等人，複訊後將黃明堂、「百纖果屋」老闆蕭炯桂、福懋課長王博民3人聲押。台北地方法院開庭，將3人裁定收押禁見。
2019/10/17 08:08
盛達電業涉違證交法 負責人遭約談
股票上市公司盛達電業涉嫌與中國大陸普天集團虛偽交易，進而向銀行詐貸約1500萬美元。台北地檢署今（24）日指揮調查局搜索盛達電業等3地，約談陳姓董事長等4人到案釐清案情。
2019/04/24 06:07
涉掏空近上億！葉美麗5百萬重金交保
誠美材副董事長葉美麗，遭檢調查出涉嫌在去年讓子公司與兩間公司做假交易，藉此掏空子公司上億元，涉犯證交法和商會法，台北地檢署17日指揮調查局搜索葉美麗住家和公司等6處，並約談葉美麗和她女兒、女助理等13人到案，移送北檢複訊後，葉美麗以5百萬交保候傳，並限制出境。
2019/04/18 08:55
中華電信弊案 2人羈押12人交保
今年6月，中華電信台灣南區台中營運處爆發「假交易、真放貸」弊案，林姓掮客仲介廠商勾結中華電信人員，虛灌營業績效向中華電信詐財，致使中華電信損失近10億元，台中檢調經搜索後，23日以涉嫌證券交易法等罪，聲押中華電信基隆營運處前總經理葉戴燦、苗栗營運處前科長賴國楨、新北營運處工程師詹家樑等3人，法官昨晚裁定羈押葉、詹二人，賴則以30萬元交保。
2018/08/24 10:31
大咖又落跑 前聯明董座遭通緝33年
綜藝天王吳宗憲投資「阿爾發」虧損，9年前向在上櫃公司「聯明科技」擔任董事長的好友許豐暘求助，2人共謀以假交易手法，向阿爾發採購1.8億元LED名義，掏空聯明資產。由於許豐暘於2016年間就已落跑，日前被判14年6月定讞後，台北地檢署執行科已沒收100萬元保證金，並發布通緝長達33年，時效至2051年。
2018/07/02 11:55
涉假交易 華美電子3高層遭聲押禁見
上櫃公司華美電子（6107）及其大股東英格爾科技（8287）遭檢舉，疑利用海外人頭公司與中國普天集團做假交易，檢調監控發現，前華美副董事長呂正東昨欲出境，緊急將人攔下，同時執行搜索，並約談董事長楊名衡、英格爾董事長張志榮到案。台北地檢署訊後，認為呂正東等3人涉犯證交法，且涉嫌重大，有逃亡及串證之虞，今（6）日向法院聲請羈押禁見。
2017/12/06 02:45
