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凍結帳戶
友匯款備註販毒所得會害被關？律師曝關鍵
近年網路銀行轉帳普及，不少民眾習慣在備註欄標記用途，但若開玩笑寫下「販毒所得」、「詐騙所得」等犯罪關鍵字，恐引發法律風險。律師劉韋廷強調，備註欄絕非玩笑專區，銀行端若偵測到疑似犯罪字眼，將依洗錢防制規定通報，可能導致帳戶遭凍結或列為警示，當事人更需耗時向警方說明。判斷是否犯罪的關鍵，在於金流來源、雙方關係及真實目的等六大面向，而非僅憑文字認定。劉韋廷呼籲民眾切勿因一時好玩，為幾秒鐘的惡作劇換來數月
2026/09/14 09:26
安以軒代夫領錢碰壁 尪跨海告銀行再吞敗
澳門富商陳榮煉因涉及非法賭博與洗錢罪遭判刑13年，其在台北富邦銀行帳戶內約新台幣1.9億元的存款遭凍結。安以軒曾持存摺與印鑑代為提款遭拒，陳榮煉憤而跨海提告要求返還存款。台灣高等法院審理後指出，陳榮煉涉及洗錢犯罪，資金流向與不法所得高度關聯，且未能針對資金來源提出合理說明。法院認定銀行依據洗錢防制法規與開戶契約暫停交易並無不妥，今（19日）宣判駁回陳榮煉上訴，維持一審敗訴判決，全案仍可上訴。
2026/08/19 02:35
假檢警「1句」逼急小老闆 2500萬全被騙走
小心「假檢警詐騙」！有一位小老闆每天要進出貨、發員工薪水，銀行帳戶對他相當重要，某天他遇到假警察打來，對方語氣急又嚴肅，聲稱小老闆涉詐欺案，金流已查到，準備凍結他的帳戶，小老闆著急問怎麼辦，假檢察官說，配合提供擔保金就不會起訴，為了日後做生意，小老闆立即轉錢，假檢調方甚至回傳「收據」聲稱正在處理中，當小老闆驚覺有詐時，詐騙集團已奪走他2500萬。
2025/08/02 10:29
台南檢察官遇詐騙控報警遭拒 警方回應了
台南一名檢察官在網路遇到詐騙，對方冒充朋友社群帳號向她借錢，為了揭穿對方惡行，她將計就計匯了1元，以一般民眾身分向警局報案，希望能凍結詐騙集團帳戶，不過派出所在第一時間疑似不願意受理報案，導致整起報案過程被寫成文章貼在社群抱怨。警方事後澄清，都有依規定受理報案，目前已經凍結詐騙帳戶，很感謝這位民眾機警熱心。
2024/06/10 07:11
「存款超百萬將永久凍結」？中國央行闢謠
中國網上近日流傳儲戶存款逾人民幣百萬將被永久凍結的消息，政策動機是「遏制資本外流」。中國人民銀行微信公眾號昨晚轉載上述傳言指「純屬謠言」。
2023/08/23 12:15
美國打到台灣！王力宏李靚蕾明早開庭
王力宏與李靚蕾（2021）去年底妻子李靚蕾爆出婚變，被「蕾神之槌」轟到形象全毀。月初才剛結束在紐約法院的訴訟，本周四（17日）將在台北新店地方法院家事法庭開庭，不過皆由律師代表，考量雙方皆為名人，將以視訊方式進行，全程不公開。從美國打到台灣，有律師分析這次開庭中的2端倪。
2022/03/16 05:08
黨產會停審經費申請 婦聯會批壞示範
黨產會決議待最高行裁決確定前，停審婦聯會所有經費申請案。對此，婦聯會回應表示，黨產會凍結婦聯會所有賬戶，經北高行判決停止凍結後，不尊重司法權，是民主法治最壞示範。
2018/12/05 05:38
獨／遇到她你衰爆！收退費就成共犯
警方追查一名以代購名義行騙的廖姓女子，發現她用的都是假名，還有多重身分。受害人不只被騙錢，連名譽也賠了上去。這名廖姓女子本名廖璟妤，有多項詐騙前科，碰到企圖追討退費的客戶，她會先騙對方提供帳戶，再去騙另外一個受害人把錢匯進退費者的帳戶。沒想到終於收到退款的帳戶主人就被警方當成詐騙共犯，不只帳戶被凍結，薪水、股票無法交割使用，還因此官司纏身。
2015/04/23 07:25
