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涉洗錢重罰3200萬！台中銀重大聲明
台中銀行爆發重大內控缺失，旗下10家分行涉嫌在辦理開戶作業時，未能落實「認識客戶（KYC）」程序，導致多家與詐騙集團有關聯的企業戶成功開立帳戶。金管會於今（12）日正式宣布，因該行未完善建立並確實執行內部控制制度，且後續對於異常交易監控與洗錢申報存在嚴重缺失，決定重罰台中銀行新台幣3200萬元。這筆罰鍰打破了金融業歷史紀錄，台中銀晚間發布聲明：依主管機關意見改善。
2026/05/12 07:44
金管會證實 西國詐騙男在台開戶成功
今（19日）日財委會立委黃珊珊於質詢中揭露，西班牙籍男子奧納德曾在義大利詐騙高達3000萬歐元（約10.5億台幣），並且逃至台灣後成功在多家銀行開戶。此事引發社會關注，質疑台灣銀行業是否真實落實「KYC（認識你的客戶）」機制。金管會確認，該名詐騙犯於8家銀行開設了帳戶，並且在部分銀行擔任公司戶負責人或親自開設帳戶。
2024/12/19 05:55
