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    GBA61
    王牌交易所
    資產代幣化詐24億　王牌交易所案再逮9人

    資產代幣化詐24億　王牌交易所案再逮9人

    ACE王牌交易所爆發22億垃圾幣詐騙洗錢案，台北地檢署指揮新北市刑大等單位偵辦，共逮潘姓負責人、林姓主謀等被法辦人數達133人，目前正由台北地院審理中，新北市刑大持續偵辦後更發現，該集團仍隱藏多層次營銷模式，其中1名來姓主嫌（62歲）開發鑄造以各類藝術品、普洱茶等實體貨物對標的虛擬貨幣，進行「資產代幣化」，詐騙超過400人金額高達24億餘萬元，新北市刑大日前一舉逮捕來男等9人到案，全案詢後依詐欺、
    2025/07/21 06:12
    虛擬業者裁罰首例！王牌交易所挨罰152萬

    虛擬業者裁罰首例！王牌交易所挨罰152萬

    金管會2023年底對4家虛擬貨幣業者辦理專案金檢，首例裁罰出爐。王牌交易所因未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失，金管會今天出手開鍘王牌交易所新台幣152萬元。
    2024/07/18 09:15
    逃亡海外9個月　王牌交易所管理員投案

    逃亡海外9個月　王牌交易所管理員投案

    國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」捲詐騙案遭起訴，而「Alfred Wallet（阿福錢包）」遭遠端關閉，胡姓系統管理員在國外逃亡9個多月，因忍受不了壓力日前投案，法院裁定收押禁見。
    2024/07/18 12:31
    王牌交易所詐財32人起訴　律師4百萬交保

    王牌交易所詐財32人起訴　律師4百萬交保

    檢調偵辦「ACE王牌交易所」虛擬貨幣詐騙案，追查發現超過1200人受害，詐騙不法金額高達22億餘元，洗錢金額高達20億餘元。台北地檢署26日偵查終結，共起訴32人，包括交易所負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏，以及知名律師王晨桓等，分別被求處12年至20年不等有期徒刑。由於包括王晨桓在內，14人羈押中，台北地方法院29日召開接押庭，訊後裁定，林耿宏、潘奕彰等5人續押，名律師王晨桓認罪獲400萬交保。
    2024/04/30 07:25
    ACE交易所有詐！建業法律所長王晨桓聲押

    ACE交易所有詐！建業法律所長王晨桓聲押

    國內合法虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰、林姓共犯日前因捲入詐欺案件遭收押，ACE王牌交易所現任負責人兼「建業法律事務所」所長王晨桓疑因金流異常，前天與ACE職員等共5人被檢警拘提到案，台北地檢署檢察官漏夜複訊後均聲押禁見。而王晨桓在虛擬貨幣法規極為專精，同時是推動台灣虛擬貨幣合法、合規交易的推手之一，此次遭搜索聲押，引起業界譁然。
    2024/01/24 04:15