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銀行法
工程師轉做地下匯兌 東大門批貨商成常客
台北市1名47歲張姓男子，原本是台積電工程師，後來身體因素離職，轉而投入地下匯兌工作，張男還研究出獲利方程式，先後經手逾34億元，客戶大多是前往韓國東大門批貨的服飾、鞋類業者；刑事局獲報後展開追查，一舉逮捕張男等11人到案，全案訊後依違反銀行法、洗錢及洩密等罪嫌移送法辦，檢方諭知張男50萬元交保。
2026/08/21 05:43
徐春鶯接受中共資金介選 遭判刑7年
新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，因涉嫌接受中共資金介選，並透過地下匯兌、偽造文件詐貸及違反《反滲透法》等罪，新北地院今日宣判，依反滲透法、銀行法及加重詐欺等罪，判處徐春鶯有期徒刑7年，全案仍可上訴。檢調調查指出，徐春鶯長期與中共官方人員聯繫，不僅匯報台灣政治選情，更藉由服務陸配之名建立管道，試圖影響台灣選舉。徐春鶯曾為民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊站台造勢，並透過動員陸配團體介入台灣
2026/08/11 11:21
徐春鶯交保免科技監控！原因竟是
新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，替民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊進行站台、造勢及宣傳活動，因涉接受中共資金介選，被新北檢依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴，具體求刑21年6月，併科2300萬元罰金，法官諭知8月11日宣判，並裁定徐春鶯200萬元交保，限制住居、出海，同時實施科技監控。但因電子腳鐐和監控手機都「缺貨」改為固定每周一、三、五上午固定向派出所報到
2026/06/10 09:39
涉洗錢重罰3200萬！台中銀重大聲明
台中銀行爆發重大內控缺失，旗下10家分行涉嫌在辦理開戶作業時，未能落實「認識客戶（KYC）」程序，導致多家與詐騙集團有關聯的企業戶成功開立帳戶。金管會於今（12）日正式宣布，因該行未完善建立並確實執行內部控制制度，且後續對於異常交易監控與洗錢申報存在嚴重缺失，決定重罰台中銀行新台幣3200萬元。這筆罰鍰打破了金融業歷史紀錄，台中銀晚間發布聲明：依主管機關意見改善。
2026/05/12 07:44
2億保金換不到自由！郭哲敏裁定延押2個月
涉及「88會館」洗錢與非法博弈案的集團負責人郭哲敏，目前正因一審重判11年8月而在羈押中。隨著羈押期限將於5月15日屆滿，郭哲敏日前在高等法院訊問庭上，強調自己已繳回1.26億元不法所得，更當庭承諾二審若宣判將不會上訴，願意直接入監服刑。他甚至開出2億元天價保證金，請求法官給予1個多月的具保停押時間，讓他能回家安頓家小。然而，高院合議庭在8日審酌後，認定其逃亡風險極高，仍裁定延長羈押2個月，讓名模女友錢帥君盼男友回家的願望再度落空。
2026/05/10 04:22
捲非法吸金案！模範警察吳崇雄判2年定讞
2016年間，爆發震驚社會的警界吸金案，時任北市松山分局偵查隊小隊長吳崇雄，涉嫌招攬親友投資海外賭場，還宣稱最高可獲利40％，不法吸金高達51億8千萬餘元，後因投資沒拿到錢，驚覺受騙報警提告。事件爆發後，曾獲「模範警察」殊榮的吳崇雄，遭懲戒法院判處撤職確定，新北地院一審，判處吳崇雄3年6月，案件上訴最高法院，吳崇雄被依違反《銀行法》等罪，判處2年定讞，須入獄服刑。
2026/04/24 12:01
徐春鶯涉犯反滲透法 移審裁定續押
2023年選戰前，民眾黨曾將不分區立委的名單，納入中國籍配偶、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，替民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊進行站台、造勢及宣傳活動，因涉接受中共資金介選，昨天（24日）被新北地檢署依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴。全案今天（25日）移審新北地院，法院應予羈押並禁止接見通信裁准續押3月。
2026/03/25 05:20
受中共指示介選 徐春鶯反滲透法遭訴
2023年選戰前，民眾黨曾因不分區立委的名單，有意納入中國籍配偶、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，替民眾黨總統參選人柯文哲及台北市長參選人黃珊珊進行站台、造勢及宣傳活動，因涉接受中共資金介選，今天（24日）被新北地檢署依《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書與詐欺取財等罪起訴。
2026/03/24 03:27
房貸荒有解？新青安「限額鬆綁」
金管會公布新青安貸款鬆綁成效，自去年9月排除《銀行法》72-2限制後，七大公股行庫五個月內釋出1,175億元房貸量能，加計土銀總計達1,563億元。此舉有效解決銀行房貸比重壓力，使公股行庫平均指標下降0.55個百分點，全體國銀亦降低，顯示資金供給充裕，有力支撐首購族購屋需求。金管會承諾，即使現行新青安政策將於7月結束，未來新版仍將延續排除72-2限制，確保青年購屋權益。市場預期，在7月前可能出現一波核貸高峰。
2026/03/20 06:00
非法地下匯兌12年！人力仲介夫妻撈2666萬
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮與其印尼籍的妻子黃來招與多家不知情東南亞雜貨店合作，非法經營台灣與印尼間的地下匯兌業務，自2013年8月至2025年8月，經手51億餘元的通匯金額，並賺取2666萬8420元的手續費。台北地檢署今日（1月12日）偵結此案，依違反銀行法等罪起訴莊佳榮與黃來招以及伯樂公司、印達公司，依法沒收2人收取的手續費。
2026/01/12 11:59
新／上海商銀員工挪公款 金管會罰1200萬
上海商業儲蓄銀行（上海商銀）爆發重大內控醜聞，短短時間內竟連續發生四起行員挪用款項案。金管會今（30）日重拳出擊，針對該行多名行員涉嫌盜用客戶款項、冒名貸款及私吞櫃員現金等離譜行徑，認定上海商銀內部控制存有嚴重漏洞，且管理階層推動誠信文化流於形式，依法裁罰新台幣1,200萬元，並要求提高資本計提，代價慘痛。
2025/12/30 05:35
新／合庫行員外收遭竊 金管會重罰六百萬
金融圈爆發離譜缺失！合庫銀行台大分行竟發生行員外收鉅額款項遭竊案件。金管會今（18）日通過裁罰案，指出合庫銀行在行員行外收付款機制及差勤控管上存在嚴重漏洞，甚至有行員規避規定單獨外出收款，將裝有數百萬現金的提袋隨意放置，導致遭歹徒有機可乘，對此金管會依法重罰新台幣600萬元。
2025/12/18 04:28
律師曝徐春鶯「真正重罪」：可判十年徒刑
過去傳出被民眾黨納入「不分區立委安全名單」的中配、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，遭新北地檢以涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪發動搜索，聲請羈押獲准。對此，律師黃帝穎也指出，「徐春鶯涉犯罪責最重的不是反滲透法，而是違反銀行法可重判十年徒刑」。
2025/11/28 07:50
涉反滲透法介選 徐春鶯羈押禁見
2023年選戰前，民眾黨曾因不分區立委的名單，有意納入中國籍配偶徐春鶯而引發國安爭議，當時時任主席柯文哲還表示沒見過徐春鶯，事後遭打臉，昨（26）日新北地檢發現徐春鶯涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪，針對相關涉案人發動搜索，並對徐春鶯聲請羈押，稍早前新北地院裁定羈押，且禁止接見通信。
2025/11/27 05:12
民眾黨曾有意納不分區 中配徐春鶯遭聲押
2023年選戰前，民眾黨曾因不分區立委的名單，有意納入中國籍配偶徐春鶯而引發國安爭議，當時時任主席柯文哲還表示沒見過徐春鶯，事後遭打臉，昨（26）日新北地檢發現徐春鶯涉及不法情事，針對相關涉案人發動搜索，稍早已涉犯銀行法為由，對徐春鶯聲請羈押，稍後新北地院將召開強制處分庭。
2025/11/27 02:20
im.B吸金83億 主嫌曾耀鋒與女友延押2月
國內史上最大的P2P不動產借貸媒合平台詐欺案「im.B吸金案」，再度有最新司法進展。高等法院近日裁定，全案主嫌曾耀鋒（台灣金隆科技負責人）及其女友張淑芬，因涉及詐騙金額龐大、一二審均遭判處重刑，且有逃亡之虞，因此裁定自11月13日起，延長羈押兩人兩個月。
2025/11/08 05:48
助跨國集團吸金10.8億 夏于喬父確定入獄
藝人夏于喬父親夏世紘，先前成立夏爸團隊，協助從新加坡來台的富南斯集團，不法吸金10.8億元，一審法官依違反銀行法罪判夏世紘2年4月徒刑，夏世紘不服提起上訴，二審法官認為，夏世紘涉案頗深，不但提供101大樓辦公室召開說明會，還擔任集團在台的大領導，因此維持一審刑期；5日最高法院駁回其上訴，全案確定，近期夏世紘將入獄，法官已通知檢方啟動防逃機制。
2025/11/05 05:39
美國轉鴿聲起 台灣央行仍停看
中央銀行將於9月18日召開第3季理監事會議，市場高度關注利率與房市管制動向。儘管美國聯準會9月降息機率大增，但多數專家認為台灣央行短期內難以跟進，預估利率「連六凍」機率極高。
2025/09/07 10:30
新青安鬆綁房貸水龍頭打開 營建一堆漲停
今（4）日行政院拍板，把新青安房貸專案額度排除在《銀行法》第72-2條「天條」之外，將釋出更多不動產放款能量，解決房貸荒，並回溯自9月1日起實施。此舉被視為重大政策利多，不僅讓急於購屋的首購族喘口氣，更帶動營建及金融市場的投機買盤迅速湧現，營建指數強彈6.88%，營建股盤中全面噴出，超過10檔強鎖漲停，成為台股最火熱的族群。
2025/09/04 11:38
解決房貸荒！行政院將拍板新青安貸款新政
市場傳出房貸荒，行政院會今天新增金管會報告「新青安．貸的到－配合青年安心成家購屋優惠貸款精進方案之調整」。據了解，為更支持青年購屋自住的需求，行政院會今天將拍板自9月1日起，「新青安」申貸不占用銀行法限額。
2025/09/04 11:15
前行員整理鈔票A錢 金管會罰一銀200萬元
公股行庫挪用銀行資金的情況層出不窮，國內銀行近期也頻頻遭到金管會開罰。第一商業銀行一名前行員，涉嫌在成捆鈔票中隨機抽取現鈔，非法挪用資金。對此，金管會依《銀行法》裁處罰鍰新台幣200萬元。
2025/05/27 04:14
新青安額度遭爆嚴重限貸 財政部急澄清
立法院財政委員會質詢引爆公股銀行「新青安」政策性房貸配額疑雲，有立委爆料，公股銀行分行每季僅分配新台幣4000萬元的貸款額度，換算僅能承作約4件房貸，引發市場對政府是否下令「限貸」的質疑。財政部長莊翠雲回應強調，並非財政部指令，疑似為銀行內部調控，將進一步向行庫查證釐清。
2025/05/15 05:33
創辦人涉非法吸金遭起訴 Steaker回應了
虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉不法吸金逾14億元，台北地檢署今天依違反銀行法等罪嫌起訴黃男等4人及公司法人。Steaker發表聲明表示，Steaker從未有任何違法行為。
2025/04/12 01:35
涉吸金14.8億遭起訴 Steaker發聲明駁檢
加密貨幣台灣託管平台Steaker數位資產管理平台創辦人黃偉軒等人，遭控涉嫌以固定利率3.5%至88%虛擬貨幣投資方案，對外招攬投資，違法吸金上億餘元。而北檢日前偵結全案，並依銀行法起訴黃偉軒及3名員工。對此，Steaker發4點聲明，表示深感遺憾外，也強調從未有任何違法行為，並指出後續仍將盡全力在訴訟中向法院解釋以釐清事實，促進虛擬通貨產業的透明度。
2025/04/11 06:37
掀論文抄襲爆紅 余正煌涉吸金遭50萬交保
新竹縣調查局調查官余正煌2022年提自訴，指新竹市前市長林智堅抄襲論文案，導致林因案無法參選，雙方2023年達成調解，案件落幕後。未料，近日爆出，余正煌涉入違法吸金案，金額約5000萬，昨天（25日）遭調查，移送地檢複訊後，今天（26日）清晨，將他依違反銀行法命余正煌50萬元交保、限制出境與出海。
2025/02/26 08:40
留爸在台蹲…詐貸63億元慶富少東逃中國
金融犯罪和詐騙集團已成為國安危機，賴清德總統在新年警政署署務會報時，向警政署撂下重話，批評詐騙破案率1.3%，要求減少不必要應酬，而事實上，目前仍有多位罪犯在被起訴或判刑後潛逃出境，包括詐貸63億元的慶富少東陳偉志、詐騙27億元的超跑少東陳風廷，虐殺小女友的陳修將更棄保潛逃，每一位都是我國治安史上之痛，檢警更期望民眾提供線索，早日將他們繩之以法。
2025/02/02 07:39
以蝦皮平台從事地下匯兌10億 嘉檢起訴3人
嘉市劉女與前夫林男借用親友帳戶申請蝦皮購物平台帳號，與大陸連結從事地下匯兌，並雇用洪男，共計匯兌10億元包括詐騙金額，不法牟利1800多萬，嘉檢依違反銀行法起訴3人。
2025/01/23 10:24
薯條三兄弟觸犯銀行法天條 財部加大約束
為避免「薯條三兄弟」再度淪為炒房幫兇，成為行庫貸款給建商破口，民進黨立委王世堅今（18）日在立法院財政委員會上要求財政部約束八大行庫，在授信給租賃業者前必須嚴加審核名目，授信後更要追蹤其用途，是否轉一手貸給建商，成為掏空行庫、炒房幫兇等問題。財政部長莊翠雲指出，確實有收到相關問題，會要求八大公股行庫1個月內給出報告。
2024/11/18 06:12
房貸緊縮！民眾：修放款天條 學者說話了
綜合央行的管制等原因，近日大部分銀行的房貸緊縮，有傳出民眾貸不到款的案例；而《銀行法72-2條》有限制商業銀行在住宅等建築方面的放款總額，對此，有位網友認為，在放款數有限的情況下，貸不到款的民眾只會持續增多，因此限制銀行在住宅方面放款數的「放款天條」早晚會被修掉。但對於他的論點，網友們與學者都不認同。
2024/09/27 03:48
助申貸！金管會：銀行先承作「3類」案件
為平息房貸亂象，金管會4日與13家銀行業者開會，會中決議設置房貸資訊平台，並呼籲銀行優先承作3大類房貸案件，包括首購族、自用住宅貸款及已承諾貸款案件。至於都更危老土建融轉房貸是否可排除在《銀行法》第72條之2的限額規定，央行擔憂資金恐過度集中在不動產，會中並未做成決議。
2024/09/05 03:25
