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警示戶
小額匯款慘成警示戶！刑事局曝2招可解套
近日，有媒體報導民眾遭到不明人士惡意發動約25筆小額匯款，導致帳戶被列為警示戶，帳戶內數十萬元包括生活開銷、小孩學費等，全無法做使用，嚴重影響生活開銷，其對外稱只能等「取得不起訴處分書」後才可解除警示戶身分。對此，刑事局也澄清，部分內容實為誤解，並提及2方法解套。
2026/05/27 04:36
普發1萬入帳變「警示戶」？金管會回應了
普發現金1萬元從昨天起陸續入帳，但有網友抱怨，普發現金剛入帳就被判定「資金流異常」列為警示帳戶無法領出，並吊出大批大票苦主嘆「有錢也不能領」。對此，金管會今（13）日表示，金管會已通令所有金融機構自行清查，若有發現相關情事，一定要在最短的時間之內，把現金返還給民眾。至於相關社群平台的發言，根據警方得到的資訊，IP有可能來自於境外，甚至是柬埔寨。
2025/11/13 03:18
獨／凍結潮延燒 這家銀行罕見連兩日維護
台新銀行連續兩日公告系統維護，引發市場高度關注。根據公告，9月4日（四）17:00至18:00，台新銀行包括官網、行動銀行、網路銀行申辦與查詢功能將暫停一小時；9月5日（五）則在16:50至17:00，短暫停用餘額查詢服務。連續兩天維護，時間點相當接近，也讓不少用戶質疑是否與近期頻傳的「警示戶」與「帳戶凍結潮」有關。對此，台新金控做出回應，造成部分客戶不便，確實有改善空間，將做滾動式的調整。
2025/09/04 11:38
帳戶凍結潮延燒 民眾排隊解鎖崩潰
近來銀行「凍結潮」持續延燒，許多民眾帳戶因「長期未交易」或「低餘額」被列為異常，提款、轉帳功能全面停用，必須臨櫃才能解鎖，引發網路熱議。台新銀行更成為焦點，有網友直接在ptt、thread上抱怨，明明只是薪轉戶卻連兩次遭鎖，還得請假排隊處理，直呼「比詐騙還擾民！」對此，台新金控做出回應，造成部分客戶不便，確實有改善空間，將做滾動式的調整。
2025/09/04 11:20
防詐新策！大額提款要先通知第三人？
國內詐騙案件層出不窮，金管會今（25）日邀集銀行開會，針對加強防詐措施進行討論，並宣布今年起新增警示帳戶的監控指標，若銀行警示戶連續四個月比率過高，最快於5月公布黑名單。除了強化監管機制，金管會亦鼓勵銀行採取多項防詐新措施，例如檢調建議在ATM前須露出全臉才能提款、轉帳，以利追蹤詐騙車手，以及大額提款需事先通知約定的第三人。然而，金管會強調，目前這些措施並非強制，由各銀行自行評估是否採行。
2025/02/26 11:27
詐騙飆升！金管會出手「月月監控」銀行
詐騙集團為萬惡之首，而金融業成了面對邪惡的第一道防線，金管會為強化防詐機制，25日與各銀行共同擬定：「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」，新增兩大監控指標，以更嚴格的標準來監督警示帳戶的增長情況。未來金管會將「月月監控」，期望減少警示戶的增長，並對未能有效控管的銀行實施更嚴格的管理措施。
2025/02/26 10:54
ATM提款不能戴口罩安全帽？金管會回應了
台灣詐騙猖獗，針對民眾在ATM提款、轉帳需要露出全臉（不能戴口罩、安全帽等）的防詐措施，銀行局副局長侯立洋今天（25日）表示，這是接到檢調單位提出的建議，主要是可在提供追蹤詐騙集團車手的人臉辨識，目前對銀行業來說技術較無問題，但仍需時間與設備升級等建置費用。
2025/02/25 09:19
金門警遭爆帳戶借詐騙集團 受害人急報案
金門縣警察局一名張姓員警，涉嫌將自己的帳戶交給詐騙集團使用，名下帳戶有多筆資金匯入，遭到被害人提告，帳戶被列為警示戶。而張姓員警否認涉案，稱是因金融卡遺失才遭到詐騙集團盜用。對此，金門縣警察局主動調查，若發現有違法行為將依法嚴處。而對於張姓員警的責任，將待偵結及審結出爐後再研議。
2024/06/04 10:59
黑幫誘拐街友當「豬仔」 拘禁逼當人頭戶
刑事局中部打擊犯罪中心日前查出，一名活耀在新竹地區的風飛砂幫林姓成員，以免費提供食宿為由，將遊民誘騙到桃園市1處民宅拘禁，並帶往銀行開立帳戶，作為詐欺、洗錢之用，待被害人的帳戶被列為警示戶，才被釋放。檢警去年底前後發動兩波攻堅，查獲轉帳水房，逮獲17名嫌犯，查扣140萬餘元贓款。全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
2024/01/22 10:54
開箱民宿爽賺4千？他揭內幕：恐淪詐欺犯
不少人會利用兼職增加收入，近日一名女網友表示，想面試「評測民宿」賺外快，實際加入群組後發現，其中有很多詭異之處，於是上網發問，馬上有人識破詐騙手法，提醒別碰來路不明的求職資訊，很可能潛藏危機。
2023/12/19 04:04
單親媽留獨子募款人被撕 捲吞3百萬捐款
台灣急難救護協會理事長陳在斌，近日在臉書發文說，新竹縣一名39歲的吳姓單親媽媽獨立扶養11歲兒子，為了給孩子一個好的生活環境，拖著病體四處打零工，日前卻因腸胃大出血又吐血，送醫仍宣告不治。念國小4年級的兒子則暫由經濟狀況也不好的姑姑代為照顧，此文一出引來大批善心民眾捐款，不過隨著消息在網路上發酵，不僅亡者女兒出面澄清，他們家不是單親，一位郵局行員稱上週在郵局遇到自稱該男孩的姑姑跟某救護協會理事長要
2022/12/22 10:10
帳戶莫名多4千5 對方1要求全喊有詐
詐騙集團手法多，若民眾收到不明款項，小心有詐，才不會成了洗錢戶。對此，就有網友抱怨，他日前收到不明匯款，於是立刻聯絡當事人，但因對方不是提供本人帳戶，打算先詢問警方確認，沒想到卻遭威脅，讓他相當傻眼，貼文一出也引起熱議。
2022/10/15 12:37
