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博弈洗錢集團
地產公司當掩護 「YD支付」境外洗錢13億
台中市警方破獲以34歲徐姓男子為首的龐大洗錢集團，該集團透過成立14家人頭公司，並與經營地產公司的吳男合作，利用合法企業掩護非法金流。檢警調查發現，集團開發「YD」支付平台，並透過假發票、虛擬貨幣及境外地下匯兌，協助博弈集團洗錢，金額高達13億9981萬餘元。經三波搜索行動，警方逮捕徐嫌等8人並查扣相關證物。檢方於19日依組織犯罪、賭博及洗錢等罪嫌提起公訴，並聲請沒收全數不法所得，展現執法機關打擊金融犯罪之決心。
2026/08/19 04:40
洗錢5個月撈千萬 高調「炫富」被逮
台中市刑大破獲以張姓主嫌為首的博弈洗錢集團，藏身在北屯區一棟社區大樓內，專門處理中國及華人地區數個網路博奕公司的洗錢匯兌工作，提供線上金流轉帳及客服，短短5個月就經手35億金流，不法所得逾千萬，因集團成員年紀輕輕，卻常開雙B名車代步，經社區住戶通報後警方循線追查，逮捕獲張嫌等3男2女，依賭博罪、洗錢防制法等罪移送偵辦，檢方訊後以4至6萬元不等交保。(記者 潘靚緯)
2021/08/05 02:31
