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GBA61

吳承霖

史上最大地下匯兌案！檢追出大咖台商

史上最大地下匯兌案！檢追出大咖台商

今年8月起，嘉義地檢署偵辦台商夫妻吳承霖、陳玟叡等7人涉地下匯兌案，檢調陸續查出經營博奕網站的蕭姓「大咖級」商人等涉案，25日指揮台南市調處前往搜查，深夜將蕭男帶回訊問，而另名賴姓商人則已發布通緝，至於涉案程度及有無不法情事，還有待調查釐清。

2019/12/26 07:34

揭台商夫妻帳簿！26億大戶身份曝光

揭台商夫妻帳簿！26億大戶身份曝光

今年8月，嘉義地檢署查獲台商吳承霖、陳玟叡夫妻等7人，組成集團進行兩岸地下匯兌，2年匯兌金額約124億89萬餘元，其中獲利至少2億元，19日依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法和銀行法等罪，將吳姓夫妻檔、劉男、彭男等7人起訴，而作案帳簿也隨之曝光，其中累積金額最大筆達26億元。

2019/12/20 08:56

史上最高地下匯兌案！吳姓台商交保

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今年8月，嘉義地檢署查獲台商吳承霖、陳玟叡夫妻等7人，組成集團進行兩岸地下匯兌，2年匯兌金額約124億89萬餘元，其中獲利至少2億元，昨（19）依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法和銀行法等罪，將吳姓夫妻檔、劉男、彭男等7人起訴，嘉義地院則諭令主嫌吳承霖，以新台幣500萬元交保，並限制住居、出境。

2019/12/20 06:39

地下匯兌124億！台商夫婦遭起訴

地下匯兌124億！台商夫婦遭起訴

台商吳承霖夫妻近年來經商有成，今年8月遭查獲涉及地下匯兌洗錢，估算匯兌金額約達124億餘元，獲利至少2億元。嘉義地檢署19日依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法和銀行法等，將吳姓夫妻檔、劉男、彭男等7人起訴，而主嫌黃文鴻仍在逃，已發布通緝。

2019/12/19 12:23