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寶島神很大

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2026決勝九合一

倒數93天

水房集團

假收購老酒藏賭資！25空殼公司洗錢逾54億

假收購老酒藏賭資！25空殼公司洗錢逾54億

台中地檢署偵辦「富○昌支付」洗錢水房案，查出該集團虛設25家空殼公司作掩護，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，提供給非法博弈賭客入金，再以「收購老酒」、「酒款」等名義製造金流斷點，將賭資轉帳儲值，初估洗錢金額高達54億9200萬餘元。檢方複訊後，認定陳姓主嫌等25人涉犯洗錢、組織犯罪及賭博等罪，其中陳男等9名核心成員，遭法院裁定羈押禁見。

2026/04/29 03:30

台泰警聯手破跨國洗錢集團　逮在台21嫌

台泰警聯手破跨國洗錢集團　逮在台21嫌

泰國警方日前查獲跨國洗錢水房，通報刑事局相關情資。經刑事局長期跟監調查，發現以羅男為首的水房集團協助泰、越博弈網站洗錢，不法獲利4億餘元，已循線查獲在台21嫌送辦。

2026/04/21 05:14

「輪椅哥」詐賣土地撈15.6億　又洗錢遭逮

「輪椅哥」詐賣土地撈15.6億　又洗錢遭逮

49歲吳姓男子因不良於行，被稱為「輪椅哥」，曾涉詐賣土地牟利15億又洗錢被查獲，去年底才判刑，但他沒有悔改，開立11間人頭公司替詐騙集團洗錢超過1.4億元，並偽造對話紀錄、佯裝是虛擬貨幣交易來掩護，被害人多達143人，這次「輪椅哥」再度被刑事局中部打擊犯罪中心逮獲，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦，連同多名共犯聲押獲准。

2023/05/17 10:03

高薪利誘白牌司機　一起洗錢賺外快

高薪利誘白牌司機　一起洗錢賺外快

刑事局中打破獲一個專門幫詐騙集團洗錢匯兌的「水房集團」，49歲的張姓主嫌還是大學畢業，而且有工程師背景，他為了躲避查緝，和集團交收贓款時都會搭乘白牌車，後來發現司機很可靠，甚至利用高薪吸收司機加入，到酒店尋歡時也趁機尋找機靈的酒店小姐幫忙管帳，一個月收入十幾萬。誇張的是，水房地點居然就在中打對面的國宅，警方蒐證7個月，分兩波逮捕8男6女，一共14人。

2019/07/15 03:32