防制洗錢相關報導 | 三立新聞網 SETN.COM
娛樂星聞
iNEWS
祝你健康
阿立導讀
寶島神很大
富房網
即時
颱風暴雨擾台
陳幸妤離婚
熱門
影音
熱搜
直播
政治
社會
娛樂
生活
健康
國際
兩岸
運動
財經
專題
新奇
科技
旅遊
汽車
寵物
作者
阿立導讀
特企
遊戲
專欄
民調
活動
ESG永續
彩券
即時
颱風暴雨擾台
陳幸妤離婚
熱門
影音
熱搜
直播
政治
社會
娛樂
生活
健康
國際
兩岸
運動
財經
專題
新奇
科技
旅遊
汽車
寵物
作者
阿立導讀
特企
遊戲
專欄
民調
活動
ESG永續
彩券
宋晟睿飆火球教頭驚艷 暖心呼籲勿批隊友
19:16
新／疑債務糾紛起口角！男遭友人活活打死
19:13
TaiwanPlus預算遭凍結 胡元輝出面示警了
19:12
角頭拿名牌包抵伴遊費 2日女怒告性侵
19:12
《跑男》男星驚傳婚內出軌 開房影片流出
19:10
昔台積電、ASML大股東是它 今共計78%全賣
19:10
抱聖經喊冤！蕭淑慎尪出庭說這句話
19:05
同齡卻像兩代人 哈佛研究揭「抗老5關鍵」
19:04
中東一聲明重創航運股！國家隊2億護這檔
18:55
買0050只是買台積電？專家揭20年結構劇變
18:53
女星拍寫真胸線靠加工 狂吸960萬網搶看
18:51
中國影視寒冬 林佑威開60坪店揭驚人月租
18:49
許芊芊臉部進化！她酸：要花老公的錢
18:46
五熊潑油日本國寶 玉女歌手學佛不忍發聲
18:37
西藏土石流「大量人車被吞」習近平發聲了
18:36
陳幸妤快評分 趙建銘績效也一顆星？
18:36
陳水扁社群被疑公關代操 本人親回8字
18:33
去年才生二胎 男星爆疑出軌開房紅髮女
18:26
趙建銘、許芊芊婚內出軌？她當柯南揪細節
18:24
潮臺北攜手北流打造綠色音樂祭！
18:19
台灣彩券開獎直播中
20:31
LIVE三立+24小時直播
15:27
三立iNEWS新聞台線上直播
18:00
越南精典G7咖啡入菜 型男主廚爭搶帶回家
13:00
不只「有沒有電」能源轉型低碳安全需兼顧
12:00
林佑星頭皮保養短影音 籲機車族頭皮管理
17:30
邊看邊聊！阿立導讀帶你輕鬆掌握大小事
16:00
不只看高濃度! 專家：SPM引領魚油升級
13:00
外食族餐餐"油"點難處！薑黃保健怎麼選？
12:00
華航串聯員工及會員助力公益逾百萬
19:00
盤點7位風格獨具的知名室內設計師推薦
18:30
富邦Ｘ南洋台灣姊妹會 舉辦金融工作坊
17:00
公益彩券創業 助斷指慈母守護身障兒
12:00
辦桌台灣隊x台灣之光古寶 征戰世界舞台
12:00
地主合建首選建商！武泰建設獲五星好評
12:00
防制洗錢
金管會再罰 3天9行挨罰5300萬
金管會7月30日因銀行理專挪用客戶資金重罰7家銀行後，今（1）天又再度因防制洗錢作業缺失開罰2家銀行，合計短短3天內，有9家銀行共計遭罰新台幣5300萬元。
2019/08/01 09:07
APG評鑑 賴揆：續精進防洗錢作為
亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑今（5）日登場，行政院長賴清德指出，台灣已經努力提升包括強化金融單位作業準則、加強國際分行監理、內部管控提升等。他並強調，APG第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點，只是起點，未來將從教育落實防洗錢概念，繼續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。
2018/11/05 02:22
兆豐銀再被罰 黃國昌要求「求償」！
兆豐金控旗下兆豐銀行今（18）發布重大訊息指出，由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，再遭美國裁罰2900萬美元、約折合新台幣8.57億元，再度引發金融圈的震撼彈。對此，在立法院曾多次針對兆豐案質詢官員的立委黃國昌，要求政府必須「求償！把錢全部討回來！」
2018/01/18 11:10
