防制洗錢相關報導 | 三立新聞網 SETN.COM

寶島神很大

妻遭軟爛外甥殺害　夫哀痛現身殯儀館相驗

11:14

社工衝服務處抗議　李彥秀沒道歉這樣回應

11:13

台中市長選戰調查出爐　何欣純逼近江啟臣

11:13

沈伯洋掃節完嗓子啞　向黃暐瀚吐消瘦心聲

11:11

宜蘭婚宴50嵐迎賓！在地人秒懂：最高規格

11:09

新／桃園火場25歲女「脖子中刀」噴血慘死

11:09

「這4組數字」別接　警方揭最新詐騙手法

11:05

趙少康再專訪沈伯洋　前藍委：就他最偉大

11:01

少年殺手廖國豪報考統測遭拒　告彰監敗訴

11:01

保時捷頂級超跑計畫曝光　定位超越911

11:00

蔣萬安證實了！週四上黃國昌專訪：都能談

10:58

與政治表態有關？李怡貞帶女兒逛街遭跟蹤

10:57

iPhone 18 Pro砍單？外媒曝蘋果 1王牌

10:56

蔡琴拋震撼彈宣布「封麥」　時間點曝光

10:54

薔琵颱風最快週三生成！最新預測路徑曝

10:52

史庫柏國冠5局退場　季後賽生涯最短先發

10:49

韓國瑜自嘲被抹黑！綠委酸總統夢發作

10:46

男星PO風景照玻璃反射「全裸下體」驚呆網

10:45

重電族群火力全開　這檔狂飆近7%成領頭羊

10:45

保全動漫節偷拍！流出肉色照…最小才13歲

10:38

台灣彩券開獎直播中

20:31

大樂透加碼雙重中獎機會

12:00

10/12起39樂合彩加碼

12:00

LIVE三立+24小時直播

15:27

三立iNEWS新聞台線上直播

18:00

時間淬經典！馬祖酒廠連10年飄香國慶酒會

17:00

桃園護國宮首創「萬人傳香」迎創宮50年

12:00

黃世杰、沈伯洋都畫進作品

20:00

行政院公布普發現金日程！

12:00

國泰世華基金會推「大樹計畫」助偏鄉教育

11:00

蔡淑臻的逆齡秘密！海芙電音雙波找回光采

10:00

為內容找資金　為創意找市場！

17:00

AI帶旺記憶體! 產業忙擴產.人才需求升溫

12:00

乾癬只是皮膚病？醫揭:1/3病友恐併關節炎

12:00

TCCF FORUM 論壇 11 月強勢引爆！

11:00

華航珍愛山林加里山步道認養、植苗

19:00

GBA61

防制洗錢

金管會再罰　3天9行挨罰5300萬

金管會再罰　3天9行挨罰5300萬

金管會7月30日因銀行理專挪用客戶資金重罰7家銀行後，今（1）天又再度因防制洗錢作業缺失開罰2家銀行，合計短短3天內，有9家銀行共計遭罰新台幣5300萬元。

2019/08/01 09:07

APG評鑑　賴揆：續精進防洗錢作為

APG評鑑　賴揆：續精進防洗錢作為

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑今（5）日登場，行政院長賴清德指出，台灣已經努力提升包括強化金融單位作業準則、加強國際分行監理、內部管控提升等。他並強調，APG第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終點，只是起點，未來將從教育落實防洗錢概念，繼續精進各種防洗錢作為，讓台灣扮演關鍵角色。

2018/11/05 02:22

兆豐銀再被罰　黃國昌要求「求償」！

兆豐銀再被罰　黃國昌要求「求償」！

兆豐金控旗下兆豐銀行今（18）發布重大訊息指出，由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，再遭美國裁罰2900萬美元、約折合新台幣8.57億元，再度引發金融圈的震撼彈。對此，在立法院曾多次針對兆豐案質詢官員的立委黃國昌，要求政府必須「求償！把錢全部討回來！」

2018/01/18 11:10