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防制

金管會證實　西國詐騙男在台開戶成功

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今（19日）日財委會立委黃珊珊於質詢中揭露，西班牙籍男子奧納德曾在義大利詐騙高達3000萬歐元（約10.5億台幣），並且逃至台灣後成功在多家銀行開戶。此事引發社會關注，質疑台灣銀行業是否真實落實「KYC（認識你的客戶）」機制。金管會確認，該名詐騙犯於8家銀行開設了帳戶，並且在部分銀行擔任公司戶負責人或親自開設帳戶。

2024/12/19 05:55

檢察長為中信特攻開球！盼共同防制不法

檢察長為中信特攻開球！盼共同防制不法

新北中信特攻籃球隊今（16）日於特攻基地－新北市新莊體育館出賽，迎戰高雄全家海神，中信特攻目前於新莊主場跨季21連勝，吸引許多球迷進場應援，期盼延續連勝紀錄。此外，中信特攻與臺灣新北地方檢察署合作，共同宣導「反賄選」觀念，公平是競爭的基礎，與職業籃球賽事相同，期盼全民共同打擊不法，維護公民權利以及健康的職籃環境。

2023/12/16 05:39

防不實訊息！臉書等5大業者帶頭自律

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台北市電腦公會與主要網路平台業者今天發布「不實訊息防制業者自律實踐準則」，Facebook、Google、LINE、Yahoo奇摩及批踢踢實業坊等業者將帶頭提出自律方向。

2019/06/21 08:40

首次沾毒年輕人居多　宮廟響應反毒

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食藥署今天公布統計顯示，首次濫用藥物年齡以20至29歲占多數，其次為30至39歲及19歲以下，顯示年輕族群是反毒重點。除校園、社區，也推動宮廟陣頭毒品防制。

2019/06/20 05:40

APG評鑑將登場　透明度是重點

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根據自由時報報導，將於11月5日正式登場的「亞太防制洗錢組織」（APG），同時也將舉行第三輪相互評鑑。雖然會前會的官方表現四平八穩，但局、處卻出現推委情況，而且法人透明度與私部門的落實狀況，依然與期待有落差。我國防制洗錢的努力，不論在法制或執行面都還有不足，卻只剩二個多月能爭取各國評鑑員的認同，時間急迫。

2018/09/03 05:37

陸資違法買大同　顧立雄：有新事證

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金融監督管理委員會主任委員顧立雄今（18）日表示，陸資違法透過永豐金證券買大同有新事證，目前金管會還需要再調查，有結果就會處置。

2017/09/18 08:53