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巴拿馬分行

兆豐金遲未提假扣押　黃國昌：快休克

兆豐金遲未提假扣押　黃國昌：快休克

兆豐金旗下兆豐銀紐約分行，遭美國紐約金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美金（約新台幣57億），時代力量立委黃國昌今（21）日在《新台灣加油》還原立院質詢過程，並痛批兆豐早在2010年就有違失，金管會卻未處理，導致現在遭到重罰。

2016/09/21 10:32

黃國昌曝兆豐巴拿馬分行早有疏失

黃國昌曝兆豐巴拿馬分行早有疏失

金管會兆豐銀行海外金檢報告指出，兆豐作業有四大缺失並已經報告函送兆豐銀行，要求該行兩週內提出改善計畫。但時代力量立委黃國昌今（21）日指出，早在2010年至2012年兆豐金巴拿巴分行就發現違反洗錢防制法等五大缺失，遭巴拿馬裁罰二萬美元，但國內卻未追究責任，結果如今演變成遭美國重罰1.8億美金（折合新台幣約57億元）。

2016/09/21 11:34

涉隱匿洗錢黑名單　兆豐成美方眼中釘

涉隱匿洗錢黑名單　兆豐成美方眼中釘

兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，遭美方重罰57億台幣天價，究竟當時為何被盯上？立委爆料，兆豐銀行紐約分行原來是美方的眼中釘，因為它疑似幫一名當地惡名昭彰的經濟犯脫產洗錢，美方要求交出資料兆豐銀行還拒絕，最後慘遭查帳，才意外查出兆豐銀行紐約分行，長期和巴拿馬分行有不正常的資金往來。

2016/08/24 09:04